鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曹亮亮女 士、余劲国先生、阳辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹亮亮女士、余劲国先生、阳辉先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鑫磊压缩机股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余劲国） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余劲国，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高 级会计师、注册会计师、注册税务师，浙江省国际化高端会计人才、温州市会计 领军人才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财 务管理中心主任、会计核算中心主任、子公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月就职于温州市天一电讯器材有限公司，担任财务总监；2011 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于国药控股温州有限公司，担任高级财务经理；2014 年 10 月 2016 年 7 月，就职于浙江国智科技产业开发股份有限公司，担任财务总监；2016 年 7 月至今，就职于中国电子温州产业园发展有限公司，担任副总经理、财务总监。 2024 年 3 月至今，担任乔路铭科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立 ...

阳辉，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学电气工程学院副教授、博士生导师、院长助理，国家级青年人才计划入 选者。2016 年 4 月至 2019 年 4 月，就职于东南大学，担任电气工程学院讲师； 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于香港理工大学，担任博士后；2019 年 4 月 至今，就职于东南大学，担任电气工程学院副教授。2023 年 10 月至今，任公司 独立董事。 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阳辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （曹亮亮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人曹亮亮作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 积极参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 现将 2024 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曹亮亮，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师， 拥有高级会计师职称和注册会计师、注册税务师执业资格。2003 年 10 月至 2008 年 4 月就职于杭州市对外经济贸易服务有限 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 鑫磊压缩机股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 2 鑫磊压缩机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-021 鑫磊压缩机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 127,632,164.64 | 165,278,25 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥927,195,476.72, representing a 19.12% increase compared to ¥778,346,565.31 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.43% to ¥52,356,234.70 from ¥61,907,416.50 in the previous year[22]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥41,126,133.30, down 18.30% from ¥50,338,681.29 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥160,831,966.38, a significant decline from ¥13,210,339.01 in 2023, marking a 1,317.47% decrease[22]. - Basic and diluted earnings per share fell to ¥0.33, down 17.50% from ¥0.40 in the previous year[22]. - The total assets of the company increased by 6.38% to ¥2,419,443,061.1 from ¥2,274,422,026 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.35% to ¥1,046,932,871.5 from ¥1,117,937,500 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity was 4.95%, down from 5.82% in 2023[22]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥165.28 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥12.64 million[25]. - In the second quarter, total revenue increased to approximately ¥337.19 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥26.12 million[25]. - The third quarter saw a decline in net profit attributable to shareholders, reporting a loss of approximately ¥3.07 million[25]. - The fourth quarter's revenue was approximately ¥267.07 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥16.67 million[25]. - The revenue from HVAC equipment was 255,736,823.10 yuan, with a year-on-year increase of 35.26%[82]. - Domestic sales accounted for 73.97% of total revenue, amounting to 685,884,257.54 yuan, up 24.08% from the previous year[82]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of 171 personnel, focusing on technological innovation and product development[71]. - In 2024, the company's R&D investment reached 62.76 million yuan, a year-on-year increase of 36.75%[78]. - Research and development expenses increased by 36.75% to 62,762,164.53 CNY in 2024 from 45,894,692.98 CNY in 2023[93]. - The number of R&D personnel increased by 31.54% year-on-year to 171 in 2024, enhancing the company's market competitiveness[97]. - Future plans include increasing R&D investment in new energy, environmental protection, and energy-saving technologies to maintain a technological edge[133]. Market Trends and Industry Position - The company operates in the energy-saving and efficient air compressor and blower manufacturing industry, which is supported by national policies promoting green technology[32][33]. - The air compressor industry in China continues to grow, driven by increasing demand for energy-saving products, particularly in petrochemical, metallurgy, and power sectors[35]. - The market share of energy-efficient air compressors and blowers is rising annually due to global environmental trends, with high-efficiency products gradually replacing traditional low-end products[36]. - Domestic companies are improving their R&D capabilities, leading to a significant increase in the market share of self-developed screw air compressors, which are expected to replace imported products[37]. - The blower industry is witnessing a shift towards high-end products, with domestic manufacturers improving their technology and quality to meet rising demands in the renewable energy and environmental protection sectors[38]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its future development outlook[7]. - The company has experienced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[23]. - The company has established long-term supply contracts and reserves for key raw materials to mitigate risks associated with price volatility[140]. - The company has implemented a comprehensive risk control system for foreign exchange derivative transactions, including regular audits and checks[113]. Corporate Governance - The company has conducted 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[145]. - The board of directors held 12 meetings, effectively overseeing financial decisions and corporate governance[146]. - The supervisory board conducted 9 meetings, ensuring compliance and protecting the rights of shareholders[147]. - The company has appointed 3 independent directors, with at least one accounting professional, ensuring independent oversight of corporate governance[148]. - The board of directors has established four specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, enhancing decision-making efficiency[150]. Product Development and Innovation - The company specializes in energy-efficient and high-performance air compressors and blowers, with over 300 models across six platforms[47][48]. - The company aims to expand its market presence through the development of new technologies and products, focusing on energy-saving and environmentally friendly solutions[49]. - The company is developing a new low-noise, oil-free air compressor for dental clinics, which is expected to enhance brand image[96]. - The company is expanding its product line with the introduction of a four-stage compression magnetic levitation centrifugal compressor, targeting the oil-free market[96]. - The company aims to enhance its market presence through innovative technologies and strategic product development[52]. Financial Management - The company reported a significant reduction in financial expenses by 72.96%, from -27,557,097.57 CNY in 2023 to -7,452,767.97 CNY in 2024[93]. - The company has established stable relationships with multiple upstream raw material suppliers, reducing procurement costs and risks[60]. - The company has not made any significant equity investments during the reporting period, focusing instead on non-equity investments[111]. - The company has committed to investing RMB 5 million in working capital, which is currently not returned[119]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,096, with 1,008 in the parent company and 88 in major subsidiaries[193]. - The company has established a salary management system that links individual earnings to personal performance and departmental results[195]. - The total hours of outsourced labor amounted to 214,392, with total payments for outsourced labor reaching ¥6,261,057.23[197]. Future Outlook - The company aims to become a leader in the fluid technology industry, focusing on expanding domestic and international markets and enhancing brand awareness through technological innovation and smart manufacturing[128]. - Continuous optimization of product core technology is planned, with a focus on new materials, technologies, and processes to improve performance and efficiency[128]. - The company plans to increase market share in both domestic and international markets, focusing on Europe and Southeast Asia, while ensuring compliance with international standards[129].

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-010 一、土地收购及土地收购补偿情况概述 付的第四笔土地收购款及补偿款 84,213,915.00 元人民币。截至目前，公司已累 计收到由该单位支付的土地收购款及补偿款共计人民币 505,283,490.00 元。 二、对公司的影响 关于收到土地收购款及补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、 2023 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议及 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于土地收购及拟购买土地使用权的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日与浙江温岭工业园区管理委员会签署了《温岭市国有土地使用权收购合 同》。根据该议案，温岭工业园区管理委员会对公司坐落在温岭市城西街道中心 大道的以下国有土地使用权及其地面建筑物予以收购：浙（2020）温岭市不动产 权第 0045574 号、浙（2017）温岭市不动产权第 0026234 号，土地使用权面积 115,826.03 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-009 鑫磊压缩机股份有限公司 关于土地收购事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、土地收购及土地收购补偿情况概述 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、 2023年5月8日召开第二届董事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于土地收购及拟购买土地使用权的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日与浙江温岭工业园区管理委员会签署了《温岭市国有土地使用权收购合同》。 根据该议案，温岭工业园区管理委员会对公司坐落在温岭市城西街道中心大道的 以下国有土地使用权及其地面建筑物予以收购：浙（2020）温岭市不动产权第 0045574 号、浙（2017）温岭市不动产权第 0026234 号，土地使用权面积 115,826.03 平方米，房屋建筑面积 79,226.38 平方米，收购款及补偿款共计 56,142.61 万元。 详细内容见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《关于签署土地收购协议的公告》（公 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫磊股份"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要 求，对鑫磊股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行 费用人民币（不含税）34,491,946. ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-006 鑫磊压缩机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过15,000.00万元 （含15,000.00万元，含超募资金，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补 充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集 资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专 用账户。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币 ...