广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》及《公司 监事会议事规则》等公司内部制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用 部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于使用部分闲 置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-014 特别提示： 公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州新莱福新材料股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通 ...

2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市 公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-12 月占 | 年 2024 1-12 月 | 2024 年 | 1- | 2024 年 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 核算 | | 用累计发 | 占用资 | 12 月偿还 | | | 占用形成 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会 | 初占用资 金余额 | 生金额 | 金的利 | 累计发生 | | 月末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 计科 | | （不含利 | 息（如 | 金额 | | | | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 制人 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-015 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2025 年公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民 币 5,113.00 万元，公司与关联人 NICHILAY MAGNET CO.,LTD、日磁蕾贸易 （上海）有限公司、日丽磁石香港有限公司、广州慧谷新材料科技股份有限公 司、骏材（深圳）磁应用科技有限公司发生涉及采购原材料与服务、出售商品 等交易内容，具体情况预计如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预 2025 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 金额 | | | NICHILAY MAGNET | 销售吸附功 | 市场定价 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券 交易所规则以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），公司于 2023 年 6 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为人民币 39.06 元，募集 资金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上 ...

2.现金管理金额：不超过 6.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短 期投资的实际收益不可预期。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱福"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为 提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和 股东带来更多回报，在不影响募集资金投资项目正常开展，并有效控制风险的前 提下，公司及子公司拟使用不超过 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议通过，期限自公司股东 大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-018 广州新莱福新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-019 广州新莱福新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于安全性较高的银行理财产品、资产管理公司资产 管理计划、证券公司等发行的产品等。 2.投资金额：公司拟使用最高额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行委托理 财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财 的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，合理 使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求 和资金安全的情况下，公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高额度不 超过 9 亿元（含 9 亿元）的闲 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-022 广州新莱福新材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）举行 2024 年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、年度业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 2、出席人员：公司董事长汪小明先生、董事会秘书许永刚先生、财务负责 人徐江平先生、独立董事杜丽燕女士、保荐代表人李锐先生拟出席本次年度业绩 说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-016 广州新莱福新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...