证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-051 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-050 广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-049 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | | 一致 | | | | 4.公司治理督导情况 | | | 1 中信 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-048 广州新莱福新材料股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州新莱福新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 年广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-047 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回购报告书》（ ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|--------| | | | | | | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | 动类别 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 现场参观 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-044 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方 式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达给全体监事。本次会议 由监事会主席许涛峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 | | 广州新莱福 | 为上市公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 磁材有限公 | 司子公司 | 应收账款 | 253.58 | 1,124.15 | 1,157.62 | 220.11 | 业务往来 | 经营性往来 | | | 司 广州新莱福 | | | | | | | | | | | 磁材有限公 司 | 为上市公 司子公司 | 其他应收款 | 12,428.81 | 10.53 | 3.82 | 12,435.52 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | | 广州新莱福 | | | | | | | | | | | 磁材有限公 | 为上市公 司子公司 | 其他应收款 | 43,000.00 | - | - | 43,000.00 | 划转募集资金 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 新莱福磁电 （宁波）有 | 为上市公 司子公司 | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-043 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通 讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达给全体董事。 本次会议由公司董事长汪小明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事曾德长先生和独立董事杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司编制的《2024 年半年度报告 ...