证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 参与单位名称 华夏基金：彭锐哲 及人员姓名 时间 2024年 5月23日（星期四） 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 一、公司证券事务代表刘春蕾对公司展厅产品进行介绍。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： 1.公司未来1至2年内增速较快的产品是哪些？ 答：对未来的业绩增长，可从新老产品来区分:在老产品方面，磁胶材 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-034 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 （星期四）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15—15:00。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号广州新莱福新材料股份有 限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长汪小明先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024)第 145 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁清越律师、王梦宇律师出席公 司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新 莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律 意见。 一、本次股东大会的召 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据新莱福内控自我评价报告、2023年度 内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7次 | | （ ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：新莱福 保荐代表人姓名：李锐 联系电话：010-60837250 保荐代表人姓名：吴曦 联系电话：010-60837250 现场检查人员姓名：李锐 现场检查对应期间：2023 年 6 月 6 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 广州新莱福新材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理 使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期 收益。 保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游 客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议根据自 身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于 公司未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地 揭示相关风险，切实保护投资者利益。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2024 年 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-033 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人马立云，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护 股东整体利益。现将本人 2023 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马立云：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1987 年 10 月至 1995 年 12 月，历任海军南海舰队训练基地士兵、班长； 1996 年 1 月至 2000 年 7 月，任广东信而立律师事务所律师；2000 年 8 月至 2002 年 7 月，任广东国锋律师事务所律师；2002 年 8 月至今，任广东法制盛邦（东 莞）律师事务所律师；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下 简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行发行股票的保荐人，对新莱福 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于同意广州新莱福新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），公司于 2023 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为 人民币 39.06 元，募集资金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含 税）后，实际募集资金净额为 94,517.6 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-028 广州新莱福新材料股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通 ...