中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对新莱福 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 和业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年与关联人发生的日常关联交易总 金额为人民币 5,113.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售商 品等交易内容等。2024 年度,公司及子公司与关联人预计发生日常关联交易总金 额为 5,018.00 万元，实际发生日常关联交易金额为 3,922.44 万元。 中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 ...

| 一、审计报告………………………………………………………第1—5页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第6—15页 | | --- | | （一）合并资产负债表……………………………………………第6页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第7页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第8页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第9页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第10页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第11页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第12—13页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第14—15页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第16—90页 | | --- | 四、报告附件……………………………………………………第91—94页 天健审〔2025〕5-43号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州新莱福新材料股份有限公司（ ...

目 录 本鉴证报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新莱福公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-46 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜丽燕，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜丽燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。2004 年 7 月至 2010 年 6 月，任广东正中珠江会计师事务所项目经 理；2010 年 7 月至 2021 年 4 月，历任岭南生态文旅股份有限公司财务总监、投 资总监；2021 年 5 月 2024 年 9 月，任金富科技股份有限公司副总经理、财务总 监；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李辉志，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李辉志，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1994 年 7 月至 1998 年 10 月任深圳市邮电局专职法务；1998 年 10 月至 2000 年 4 月任深圳市邮政局法律事务室主任；2000 年 4 月至 2008 年 4 月任广 东信通律师事务所合伙人；2008 年 5 月至 2011 年 6 月任北京市科华律师事务所 深圳分所主任律师；2011 年 7 月至今任北京市隆安（深圳）律师 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾德长，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾德长，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与薄膜技术、 材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996 年至今在华南理工大学任教，现 担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博导；2019 年 8 月至今任广东德 珑磁电科技股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任中山正德新材料技术研究院 有限公司监事；2020 年 2 月至今任江西悦安新 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未来发展的展望"之（三） "公司未来面对的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本 103,524,100 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-010 广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 206,508,698.61 | 190,176,764.71 | | 8.59% | | 归属于上市公司股东的净利 | 30,465,698.68 | 36,289,201.26 | | -16.05% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 27,425,943.19 | 34,191,805.17 | | -19.79% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 11 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-007 广州新莱福新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。经初步测算，本次交易预 计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公 司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影 响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新莱福，证 券代码：301323）自 2025 年 4 月 14 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超 过 10 个交易日，即最晚将于 2025 年 4 月 28 日（ ...