登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-014 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 根据《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第一百四十七条，总裁每届 任期3年，总裁连聘可以连任。 2026年2月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 同意继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期三年；同意继续聘任江灵兵先生、虞晓春女士、张中平先生 为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，任期一年。 公司控股股东、实际控制人薛元潮先生将同时担任公司董事长和总裁。公司已在《公司章程》中明确， 实际控制人、控股股东应保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月27日，天元宠物发布公告称，2026年2月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议 通过，继续聘任薛元潮先生为总裁，任期三年；继续聘任江灵兵先生、虞晓春女士、张中平先生为副总 裁，并聘任张中平先生为财务总监，任期一年。薛元潮先生将同时担任董事长与总裁，公司已通过章程 及内部制度明确权责边界，确保治理合规。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——2月井喷！中国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五，国产算力需 求正经历指数级增长 （记者 王晓波） 每经AI快讯，天元宠物2月27日晚间发布公告称，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，同意继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期三年；同意继续聘任江灵兵 先生、虞晓春女士、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，任期一年。公司控股 股东、实际控制人薛元潮先生将同时担任公司董事长和总裁。上述聘任的高级管理人员已经第四届董事 会提名委员会第二次会议资格审查通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审 议通过。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-013 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本次聘任的高级管理人员已经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查 通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 27 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-014 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将有关情况公告如下： 2026 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，同意继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期三年； 同意继续聘任江灵兵先生、虞晓春女士、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平 先生为公司财务总监，任期一年。 公司控股股东、实际控制人薛元潮先生将同时担任公司董事长和总裁。公司 已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东应保证公司资产完整、人员独 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；同时， 公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等内部制度合理界 定董事会和总裁的职权边界，确保权责清晰、运作有序；此外，公司制定 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-012 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月28日召开了第四届董事会第十四次会 议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划 （草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年1月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息 知情人进行了及时、完整的登 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-011 杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； ①现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15 至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00。 （2）现场会议地点 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。 （3）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长薛元潮先生。 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、部门规章、规范 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2026）第0350号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下 称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受杭州 天元宠物用品股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派叶乃涛、汪兴龙律师（下称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性 等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行审查，查阅本 所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料，并对有关事实进行必要的核查和验 证。 本所律师同意 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-011 杭州天元宠物用品股份有限公司 （1）会议时间 ①现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）现场会议地点 浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室。 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、部门 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-012 杭州天元宠物用品股份有限公司 3、公司通过中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情 况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 1 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议， 审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自 ...