| | | | 一、审计报告 第 1-6 页 | | --- | | 二、财务报表 第 7—14 页 | | 第 7 页 (一) 合并资产负债表. | | (二) 母公司资产负债表. 第 8 页 | | （三） 合并利润表 第 9 页 | | (四) 母公司利润表. | | (五) 合并现金流量表 页 | | (六) 母公司现金流量表 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表. . | | （八）母公司所有者权益变动表 第 14 页 | 三、财务报表附注. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ 审 计 报 告 天健审〔2025〕4392 号 杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极 关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 余景选先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业经济 管理（财务管理方向）专业博士研究生学历，会计学副教授。1993 年 8 月至 1999 年 3 月，任浙江财经学院会计系助教；1999 年 3 月至 2004 年 11 月，任浙江财 经学院会计学院讲师；2004 年 11 月至今，任浙江财经大学会计学院副教授；202 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极 关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 杭州天元宠物用品股份有限公司 一、独立董事的基本情况 宋永高先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程 专业硕士研究生学历，教授。1983 年 3 月至 1985 年 9 月，任嘉兴卫校基础部数 学教研室教师；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，于浙江大学管理工程专业攻读研究 生；1987 年 7 月至 2000 年 7 月，任浙江经济高等专科学校工商管理系 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极 关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈斐先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地图学与地理 信息系统专业博士研究生学历，教授、博士生导师。1998 年 7 至 2017 年 6 月， 历任南昌大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，在中国人民大学区域经济学学科从事博士后研究工作；2006 年 7 ...

公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销 售业务，产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、宠物 电子用品等多系列、全品类宠物产品。 公司专注于宠物产业，以"让宠爱、更健康"为使命，注重围绕猫、狗等主 要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发，并重视新功 能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计，实现了对宠物居住、饮食、 玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。 2.公司经营情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，不断规范公司法人治理结构， 勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董 事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1.主要业务回顾 2024 年，面对面对多变的市场环境，公司 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 89 | 释放产品活力 | 17 | | --- | --- | | 坚持质量为先 | 26 | | 推动产品可及 | 33 | | 提升服务能力 | 36 | | 强化公司治理 | 41 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 47 | | 数智化转型 | 49 | | 信息安全与隐私保护 | 51 | | 可持续供应链 | 53 | rderly Development alued Connections 稳健发展 真心相系 L 0 V Environmental Care | 携手员工成长 | 59 | | --- | --- | | 共建美好家园 | 71 | 呵护环境 | 完善环境管理 | 75 | | --- | --- | | 绿色产品设计 | 76 | | 应对气候变化 | 79 | | 优化资源利用 | 83 | | 减少环境影响 | 85 | Pet Friendiy 目录 | 关于本报告 | 01 | 我们的 2024 | 08 | 关键绩效表 | 87 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-056 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，根据相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更日期 本公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计 准则解释第18号》。 3、变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。 4、变更后公司采 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的规定，对天元宠物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、天元宠物 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，公司在内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，且已按照企业内部控 制规范体系与相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司在内部控制评价报告 基准日，未发现非财务报告内部控 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-048 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚 持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了 公司《2024 年度审计报告》。为保持公司审计工 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）聘请的天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 ...