证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议 书面通知于 2025 年 3 月 27 日发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事余景选、陈斐、 宋永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-042 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司、子公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司 签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署 募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）及公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2025-010）。 公司募集资金专户的开立情况如下： 1 | 序 | | | | | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-041 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 序 | 购买主 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-040 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，公司进行职工代表监事的换届选举。公司于 2025 年 3 月 17 日召开了职 工代表大会，会议选举方春雷先生为公司第四届监事会职工代表监事。方春雷先 生简历详见附件。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 方春雷先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业大专学历。2001 年 2 月至 2002 年 2 月，任杭州余杭钱潮摩擦材料有限公司总 经理助理；2002 年 2 月至 2002 年 7 月，任中国平安人寿保险股份有限公司业务 员；2002 年 7 月至今，历任公司采购主管、业务主管、外包主管、猫台 BD 外包 部经理；2016 年 1 月至今，任公司职工代表监事。 方春雷先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 方春雷先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZHEJIANG L&H LAW FIRM △ 交租隼郎手務所 浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2025)第0295号 致:杭州天元宠物用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (下称"《股东大会规则》")等法律法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定,浙江六和律师事务所(下称"本所")接 受杭州天元宠物用品股份有限公司(下称"公司")的委托,指派叶乃涛、汪兴龙律师 (下称"本所律师")出席公司2025年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查,查阅 本所律师认为出具本 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-037 杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室以现场表决的方式召开。为保证监事会工作的的延续性，经全体 监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司全体监事共同推举朱伟强先 生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-039 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-038 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举薛元潮 先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 薛元潮先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2025-021）附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举江灵兵先生 为 ...

天元宠物跌4.81%2022年上市即巅峰超募4.2亿元 中国经济网北京3月18日讯 天元宠物(301335.SZ)今日收报25.90元，跌幅4.81%，总市值32.63亿元。目前该股处于破发状态。 天元宠物上市发行募集资金总额为112,455.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为100,717.30万元，公司最终募集资金净额比原计划多41,758.86万元。天元宠物2022年11月15日披露 天元宠物上市发行费用合计11,737.70万元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用8,996.40万元。 公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年度权益分派方案，2022年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 天元宠物于2022年11月18日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2,250.0000万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为49.98元/股。公司首发上市的保荐机为中信证券股份有 上市首日，天元宠物盘中最高报48.32元，为上市以来股价最高点。 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产协议 涉及暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持 续督导职责，对天元宠物签署发行股份及支付现金购买资产协议涉及关联交易相 关事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向复星开心购（海南）科技有限公司、 李涛、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙） 等购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"淘通科技"、"标的公司"）89.71% 股权并募集配套资金（以下 ...