编号：2025-002 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 甬兴证券：张洪乐、吴昱迪 时间 2025 年 3 月 13 日 地点 杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号楼1楼会议室 公司接待人员 姓名 董事会秘书、副总裁：田金明 董事会办公室：梁红霞 投资者关系活动 主要内容介绍 一、参观样品间 二、介绍公司情况 三、投资者问答环节 1、公司的竞争优势有哪些？ 答：公司作为国内较早进入宠物产业的行业先行企业，依托于国 内宠物用品产业链与国际宠物食品供应链的比较优势，经过二十余年 的探索、创新、积累，已在优质客户资源、供应链管理体系、多品类 产品开发、用品食品协同销售等方面建立了持续竞争优势，形成了公 司的核心竞争力。 （1）行业先发优势与客户资源优势 国内宠物行业在上世纪九十年代尚处于起步阶段，自 2010 年左右 才迎来快速发展。公司创业团队于 1998 年便开始从事宠物行业，创业 初期以宠物窝垫与猫爬架为主要产品，率先进入国际宠物市场；随着 市场覆盖 ...

停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司控股权并募集配套资金事项 （以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证 券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时 间不超过 10 个交易日。具体内容详见 2025 年 3 月 3 日公司在巨潮资讯网上披露 的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公 告编号：2025-027）。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-030 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据深圳证券交易所 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-031 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | | | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-028 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 16 日召开 第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行股票取得的部分超募资 金（不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含））以 集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价 格不超过人民币 24 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）。 上述事项已经 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 截至本公告披露日，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 3,040,239 股，占 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-029 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 序 | 购买主 | ...

中国经济网北京3月2日讯 天元宠物(301335.SZ)今日发布公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现 金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或"淘通科技"）控股权并募集配套资金事 项（以下简称"本次交易"）。 2025年2月28日，天元宠物已与本次交易的主要交易对方复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、广 州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于广州淘通科技股 份有限公司的股份收购意向协议》，约定公司拟收购淘通科技的控股权，最终价格将以具备《证券法》 等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的评估机构出具的评估报告为参考依据，经由交 易各方协商并另行签署正式的股份转让协议予以约定。 天元宠物提示称，目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍 在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后 方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。 天元宠物表示，因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-027 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "淘通科技"）控股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易预计构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生 变更，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交 易预计构成关联交易。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证 券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日（星期一）开市起开始停牌，预 ...

一、日常关联交易基本情况 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定履行持续督导职责，对天元宠物增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，发表如下意见： 中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 日常关联交易预计额度增加至不超过 360.00 万美元。 （一）日常关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联 交易预计的议案》。根据 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司章程 杭州天元宠物用品股份有限公司 第一条 为维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由有限责任公司杭州天元宠物用品有限公司按经审计的账面净资产 折股整体变更发起设立的股份有限公司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册 登记，现持有统一社会信用代码为"91330110749489434P"的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2022〕2042 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,250.00 万股，于 2022 年 11 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《杭州天元宠物用品股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）等的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，包括公司董 事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素； （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力 以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才； （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责 审议董事、监事的薪酬。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬 标准与方案；负责制定董 ...