上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_陈斐_作为_杭州天元宠物用品_股份有限公司第_四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州天元宠物 用品股份有限公司董事会提名为_杭州天元宠物用品_股份有限公 司（以下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_杭州天元宠物用品_股份有限公司第_三_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_宋永高_作为_杭州天元宠物用品_股份有限公司第_四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州天元宠 物用品股份有限公司董事会提名为_杭州天元宠物用品_股份有限 公司（以下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_杭州天元宠物用品_股份有限公司第_三_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-025 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 根据《公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期一年，总裁连聘可以连任。 2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期一年。 公司董事会继续聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生、 张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，聘任田金明先生为 公司董事会秘书，任期一年。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监 的议案已经审计委员会审议通过。 以上人员的简历请见附件。 二、公司董事会秘书联系方式 杭州天元宠物用品股 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_余景选_作为_杭州天元宠物用品_股份有限公司第_四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州天元宠 物用品股份有限公司董事会提名为_杭州天元宠物用品_股份有限 公司（以下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过_杭州天元宠物用品_股份有 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。根据公司业务开展的实际情况，2025 年度公司拟增加与 相关关联方的关联交易，增加后关联交易额度如下： 1.同意公司及子公司向杭州星天璀科技发展有限公司（以下简称"杭州星天 璀"）销售产品及出租仓库的日常关联交易额度增加至不超过人民币 13,300.00 万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售产品预计日常关联交易额度增加至 不超过 13,000.00 万元，公司子公司向杭州星天璀出租仓库预计交易金额增加至 不超过 300.00 万元。 2.同意公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向关联方杭州 星励科技发展有限公司（以下简称"杭州星励"）提供海外仓租赁及仓储服务， 日常关联交易预计额度增加至不 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 现就提名 陈斐 为 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州 天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 现就提名 余景选 为 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭 州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-023 一、变更公司住所的情况 因经营需要和实际情况，公司拟将住所由"浙江省杭州余杭经济开发区星桥 配套区"变更为"浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街 10-1 号"。最终注册住 所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准（注：前述变化，因行政区划调整 导致的门牌号等发生变化，实际住所位置未变动）。 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，对《公 司章程》中的部分条款进行修改。 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于变更公司住所并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修改< 公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省杭州余 | 第五条 | 公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 现就提名 宋永高 为 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭 州天元宠物用品 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州天元宠物用品 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-026 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 18 日召开本公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 ...