杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"淘通科技"或"标的公 司"）89.71%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 2024 年 12 月，公司以现金方式收购标的公司 10%股权，对应标的公司股份 352.6192 万股，对应注册资本 352.6192 万元（以下简称"前次收购"）。前次收 购与本次交易的标的均为淘通科技，根据前述规定，前次收购与本次交易的标的 资产属于需要纳入累计计 ...

截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及 定价尚未确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准，以及标的公司未经审计的财务数据，本次交易预计构成重大资产重组。对于 本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分 析和披露。 本次交易前，公司控股股东为薛元潮，实际控制人为薛元潮、薛雅利。本次 交易完成后，公司控股股东仍为薛元潮，实际控制人仍为薛元潮、薛雅利，本次 交易不会导致公司控股股东和实际控制权发生变更。因此，本次交易不构成（《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规 定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）89.71%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权 以下简称"标的资产"） 并募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 七）本次交易前，公司已按照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 1 成后，公司仍 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-034 杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或"淘通 科技"）控股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 | 8 | 庆元新兹股权投资合伙企业（有限合 | 2,100,000 | 1.67 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙） | | | | 9 | 朱兆服 | 854,105 | 0.68 | | 10 | MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL | 699,509 | 0.56 | | | PLC. | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通 股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据《 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 2、最近一年财务报表的编制和披露在 ...

1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项，不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交 易涉及的尚需履行程序已在《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，公司已对本次交易可能无 法取得相关的批准、审核通过或同意注册的风险做出了特别提示。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89.71%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本 次交易相关信息的情况。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-035 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见 公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易 所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会 的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。 特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-033 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 1、整体方案 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次 会议书面通知于 2025 年 3 月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强 先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-032 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次 会议书面通知于 2025 年 3 月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事江灵兵、 李安以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全 体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求 ...