杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 我们审计了杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天元宠物公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于天元宠物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天元宠物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 天健审〔2025〕4400 号 杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天元宠物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天元宠物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天元宠物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-052 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开本公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 1 表决结 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-053 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会 议通知于2025年4月1日发出，会议于2025年4月11日在浙江省杭州市临平区宁桥 大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出 席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、 准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-054 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议 书面通知于 2025 年 4 月 1 日发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、虞晓 春以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人薛元潮、主管会计工作负责人张中平及会计机构负责人(会计 主管人员)袁国芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司未来经 营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-047 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购 专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派 发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次 不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购 股份）发生变动的，将按照"每股现金分红比例固定不变"的原则（即每10股 派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金分红总额进行调整。 3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第四届董事会第三次会议，会议以9票 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-050 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、浙江证监局《关于做好上市公司 现金分红工作的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023- 2025年）股东分红回报规划》的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资 者回报，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半 年度报告期间适当增加一次中期分红。 2、2025年中期现金分红条件为： （1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期； （2）中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。 前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。 3、2025年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净 利润的100% ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议书面通知于2025年3月27日 发出，会议于2025年3月31日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事余景选、陈斐、宋 永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 关于对外投资建设柬埔寨生产基地 项目的公告 （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。 具体内容 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-044 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）柬埔 寨生产基地项目。 投资金额：总投资约 10,000 万元人民币（或等额外币，下同），来源为自有 资金或自筹资金。 风险提示： 1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及 柬埔寨当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定 的不确定性。 一、本次对外投资概述 2、市场风险：柬埔寨的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存 在较大差异，国际贸易格局、柬埔寨外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存 在一定的市场风险。 为应对当前国际贸易的不确定性，发展公司国际供应链，推进与完善公司海 外制造基地战略布局，公司 2021 年在柬埔寨磅士卑省贡比赛县宗隆乡设立了子 公司柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司。目前，随着公司经营发展，公司预计柬 埔寨天元鼎旺宠物用 ...