二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | -0.0800 | 25 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 10.52 | 10.93 | -3.75 | 4.54 | | 每股公积金(元) | 7.8 | 7.78 | 0.26 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | 1.42 | 1.85 | -23.24 | 2.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.4 | 0.3 | 33.33 | 0.59 | | 净利润(亿元) | -0.06 | -0.08 | 25 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -0.54 | -0.72 | 25 | 1.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 275.82万股，累计占流通股比： 7.1%，较上期变化： - ...

山东亚华电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-020 山东亚华电子股份有限公司 □是 否 1 山东亚华电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 39,574,250.88 | 30,438,870.62 | 30.01% | | 归属于上市公司股东的净 ...

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任于雷先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 至公司第四届董事会届满之日止。由于于雷先生尚未取得董事会秘书资格证书， 在取得董事会秘书资格证书之前由董事长耿斌先生代行董事会秘书职责，待于雷 先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。具体内容详见 公司于2025年1月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代 表的公告》（公告编号：2025-004）。 近日，于雷先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第 一次会议决议，于雷先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 于雷先生联系方式如下： 联系电话：0533-3580577 传真：0533-3585698 邮箱：ir@yarward.com 证券代码：301337 证券简称：亚 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-013 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 亚华电子是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主营业务为医院智能 通讯交互系统的研发、生产和销售。医院智能通讯交互系统是指应用音视频通讯、电力线载波通讯、物 联网、人工智能、5G等信息技术提升医生、护士、患者之间的沟通体验，显著提高智慧医院信息交互 及服务管理水平的软硬件一体化 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公 山东亚华电子股份有限公司 司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。 二、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第三届董事会第十三 次会议及 2023 年年度股东大会分别 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持 续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 21,791.00 万元，较去年同期下降 37.97%；实 现归属于上市公司股东的净利润-2,648.61 万元，较去 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-016 山东亚华电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装 饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对山东亚 华电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低 于2亿 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着维 护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监 事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告 和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况 进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺席 会议的情况。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议具体情况如下： 山东亚华电子股份有限公司 | 第三届监事会 | | | | | | | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司 202 ...