山东亚华电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-048 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-045 山东亚华电子股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本议 案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，考虑 适当宽松的备用额度，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元或等值 外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，额 度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金 的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并 授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。 2024年12月 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行募集资 金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,346.95 万 元，实际募集资金净额为人民币 76, ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发 表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-046 山东亚华电子股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据 公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，公司2025年拟与公司控股股东深圳中 亚华信科技有限公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币36.00万元，与公司实 际控制人耿斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币13.20万元。 该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同 意的核查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 （二） ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 亚华电子于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据公司业务发展及日常经 营的需要进行合理估计，公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限 公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿 斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元。 该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发 表了同 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-044 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币35,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-047 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第十六次会议，会议决定于2024年12月23日（星期一）14:00召开2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-043 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发 生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生 房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元，是公司业务发展及生产经营的 正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、 ...