证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-025 山东亚华电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股份为部分首次公开发行前已发行股份。本次申请解除限售股东户数共计53户， 解除限售股份数量为19,273,900股，占公司总股本的比例为18.4970%，限售期为 自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月30日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,050,000股，于2023年5月26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本78,150,000股，首 次公开发行后总股本为104,200,000股，其中无限售条 件 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-024 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、提案审议表决情况 6、 本次会议的召集、 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第117号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-023 山东亚华电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5 月20日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司 2023年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、业绩说明会出席人员 公司实控人、董事、副总经理耿斌先生，董事、总经理向晖女士，独立董事赵毅 新女士， ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-016 山东亚华电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东 亚华电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会编制了截至2023年12 月31日募集资金存放与使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458号文《关于同意山东亚华电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2023年5月26日公开发 行人民币普通股股票2,605.00万股，每股发行价格为人民币32.60元，募集资金总额 为人民币84,923.00万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金额合计人民币6,669.23 万元后，实际募集资金净额为人民 ...

山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和公司规章制度，以及证券监督管理部 门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司股东大会或者董事会就解 聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-020 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-014），《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》。 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0698 号 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0698 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东亚华电子股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东亚华电子股份有限 公司（以下简称亚华电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0649 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

山东亚华电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-018 山东亚华电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东亚华电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 30,438,870.62 | 58,844,941.00 | -48.27% | | 归属于上市公司股东 ...

山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 27 日 1 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人耿玉泉、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员)于雷 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容， 具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,200,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.0 ...