Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was -26,486,052.99 RMB, a decrease of 158.19% compared to the same period last year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥217,910,015.34, a decrease of 37.97% compared to ¥351,310,084.13 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥26,486,052.99, representing a decline of 158.19% from ¥45,516,763.94 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥50,334,778.04, a significant drop of 531.51% compared to -¥7,970,508.38 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,223,315,775.74, down 5.37% from ¥1,292,728,742.95 at the end of 2023[22]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.25, a decrease of 151.02% from ¥0.49 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -2.34%, a decline of 7.91% compared to 5.57% in 2023[22]. - Total revenue for 2024 was ¥217,910,015.34, a decrease of 37.97% compared to ¥351,310,084.13 in 2023[85]. - Revenue from the hospital intelligent communication interaction system was ¥215,745,562.86, down 38.40% from ¥350,237,733.77 in the previous year[85]. - Domestic market revenue was ¥211,207,767.02, representing a 39.22% decline from ¥347,518,907.39 in 2023[85]. Investment and R&D - The company plans to continue investing in new technologies to enhance product competitiveness and seize opportunities in the medical field, particularly in the renovation of old hospital wards[4]. - The company aims to increase R&D investment to create integrated solutions that enhance clinical and management value in hospitals[72]. - The company is actively developing solutions based on OpenHarmony for the medical sector, contributing to the sustainable development of the OpenHarmony ecosystem[71]. - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on a comprehensive R&D system that aligns closely with market needs[74]. - The company has a strong emphasis on R&D, with a total of 153 authorized patents and 242 software copyrights as of December 31, 2024, indicating a commitment to innovation[69]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[169]. - Research and development expenses increased by 30% to 150 million, focusing on innovative technologies[178]. Market Strategy and Expansion - The company aims to improve internal management and budget management to reduce costs and increase efficiency while consolidating the domestic market and expanding into overseas markets[4]. - The company is actively increasing investment in market expansion efforts[4]. - The company anticipates increased demand for smart hospital solutions due to government policies promoting equipment upgrades and new hospital constructions[131]. - The company plans to enhance its overseas market presence by targeting hospital clients and leveraging B2B online platforms[131]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[178]. Challenges and Risks - The company faces challenges due to intensified industry competition and delayed market demand release, impacting revenue expectations[4]. - The company acknowledges the risks associated with future plans and encourages investors to be aware of these risks[5]. - The company is exposed to risks related to core technology leakage and talent loss, which could negatively impact product competitiveness and R&D progress[133]. - The company recognizes the risk of new product development delays and is committed to continuous R&D investment to meet evolving customer needs[132]. - The company faces seasonal risks as sales and cash collections are concentrated in the second half of the year, affecting revenue and profit distribution[136]. Corporate Governance and Management - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[145]. - The company held 6 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring effective oversight of the board's decision-making processes and compliance with legal operations[148]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[152]. - The performance evaluation of senior management combines quantitative and qualitative methods, linking compensation to responsibilities and contributions[149]. - The company has designated multiple channels for investor communication, including its website and dedicated phone lines, to ensure transparency and timely responses[148]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 604, with 509 from the parent company and 95 from major subsidiaries[181]. - The company has 163 core technical personnel, accounting for 26.99% of total employees, with their salaries representing 35.05% of the total salary expenses[183]. - The company successfully organized over 10 large training events in 2024, with more than 300 employees participating, significantly enhancing team skills and corporate culture awareness[184]. - The company recognizes the need to continuously improve training content and effectiveness, committing to enhance the training system for better employee development[185]. Financial Management and Dividend Policy - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company has a clear strategy for maintaining independence from its controlling shareholders, with no circumstances that could compromise its operational autonomy[152]. - The company has established a transparent profit distribution policy to protect the rights of minority shareholders and encourage long-term investment[187]. - The company plans to maintain a cash dividend policy, ensuring that cash distributions will not be less than 10% of the distributable profits for the year[190]. - The total distributable profit for the company is approximately ¥153.5 million, with no cash dividends distributed this period[195].

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-008 1、持有山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股 份 372,600 股（占公司总股本比例 0.36%）的董事、副总经理宋庆计划在本减持 计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日期间，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交 易方式减持公司股份不超过 90,000 股（占本公司总股本比例 0.09%）。 2、持有本公司股份 190,000 股（占公司总股本比例 0.18%）的董事唐泽远计 划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日期间，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中 竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 40,000 股（占本公司总股本比例 0.04%）。 山东亚华电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、副总经理宋庆，董事唐泽远，董事会秘书、财务总监于雷保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-007 公司前期在中信证券（山东）淄博分公司开立了募集资金现金管理专用结算 账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2023年10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述现金管 理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近期将相关账户注销， 具体注销的账户信息如下： | 序号 | 开户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东亚华电子股份有限公司 | 中信证券（山东）淄博分公司 | 9915590070 | 二、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 山东亚华电子股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开的 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-006 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值： 2024 年度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 600-800 万元，主 要为理财收益。 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,100 | 万元–2,900 | 万元 | 盈利：4,551.68 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：2,600 | 万元–3,700 | 万元 | 盈利：4,435.43 | 万元 | 注：上表中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预 沟通，公司与会计师事务所在本次 ...

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保 证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 经全体董事共同推举，本次会议由董事耿斌先生召集并主持，高管候选人于 雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-002 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-003 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为 保证监事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会同意选举荆凯先 生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监 事会届 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-054 山东亚华电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 67,979,950 股，占公司有表决权股份总数 104, ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第219号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第219号 致：山东亚华电子股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-053 山东亚华电子股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司现有总股本 104,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 1.00 元（含税），共分配现金 股利 10,420,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分 配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、 ...

山东亚华电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作 ...