证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-018 浙江涛涛车业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健所"）为公 司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》。公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-019 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于2025年4月18日以专人送达方式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，其中叶航以通讯方式参与了本次会议。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-016 经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，报 告的编制和审议程序符合法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-014 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中姚 广庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长曹马涛先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规 及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议 合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪 尽职守，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度认真参与公司各项重大事项的决 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。2024 年度利润分配预案综合考虑了 公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果， 有利于公司的正常经营和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润 分配预案与公司的经营业绩和未来 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对涛涛车业 2024 年度相关的内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况 进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛 车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为 人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际 募集资金净额为人民币 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8621 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的涛涛车业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解涛涛车业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8619 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涛涛 车业公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，涛涛车业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业 2025 年度日常关联交易预计情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方2201 LUNA ROAD, LLC、Plano Estates LLC发生总额不超过293.50万美元的日常关联交易，关联交易 事项主要涉及租赁等。公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币1,030万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币911.75万元。 注：上述表格中" ...