证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事吴学斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴学斌先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人吴学斌先生未直接或间接持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴学斌先生受其他独立董事的委托 作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、征集人吴学斌先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 吴学斌先生，1971年出生，中国 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内 部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，现 将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-018 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 1 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届及第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、 尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状 况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事 及专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院 公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市 京师（深圳）律师事 ...

公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 专此意见。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2023 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人程鑫，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 博士生导师。现任南方科技大学材料科学与工程系教授，南方科技大学实验室与 设备部部长，深圳南科构彩科技有限公司执行董事，广州芯诣医疗科技合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，雕拓微纳（深圳）科技合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人，深圳市雕拓科技有限公司董事，深圳市华盛昌科技实业股份有限 公司董事，攸太科技（台州）有限公司董事，瞬知（广州）健康科技有限公司董 事。2019 年 11 月至 2023 年 2 月，担任公司第一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），本公司由主 承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资 金 135,731.82 万元，扣除保荐和承销费用 10,245.07 万元（承销费和保荐费不 含税总计 10,622.31 万元，已预付 377.24 万元）后的募集资金为 125,486.75 万 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,630.60 万元 后，公司本次募集资金净额为 122,478.91 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 20 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的核查意见 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外 币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、 利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 1 2、业务规模及期限：外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构 授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元或等值其他外币金额，任一交易日 持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，资 金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-024 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 | 投资情况 | 获批的额度 | 交易类型 | 期末占用额度金额 | 报告期内单日最高月 是否超过获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇套期保值 | 150,000.00 | 外汇期权 | 0 | 否 | 2023 年度，公司未开展证券投资。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇 套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，对美好医疗的控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 3 日，东兴证券保荐代表人于洁泉在美好医疗会议室对公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人 员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-015 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024年 4月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...