创业板上市公司股权激励计划自查表 4 | | 公司简称：美好医疗 股票代码：301363 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5% ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司继续聘请天健为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。天健审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 6 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 8 | | （六）本激励计划的其他内容 12 | | 二、独立财务顾问的核查意见 13 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 15 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 15 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 16 | | 三、备查信息 17 | | （一）备查文件 17 | | （二）备查地点 17 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公 司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包 ...

东兴证券股份有限公司 2 | 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定；搜索主 | | | | --- | --- | --- | | 要媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道。查阅关联方清单及关联方交易材 | | | | 料、关联方资金(如有)往来明细；了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况， | | | | 核查公司关联交易的合法合规情况。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 | √ | | | 占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 | | √ | | 形 | | ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议决定于2024年5月9日（星期四）下午14:00召开2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-019 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定履行持续督导职责，对美好医疗 2023 年度证券 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第 三次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公 司继续使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请高级管理人员的 议案》，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意， 董事会同意聘请严波先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第二届董事 会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 严波先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养 均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-027 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于聘请高级管理人员的公告 附件：严波先生简历 严波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。先 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对美 好医疗 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），公司由主承销 商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资金 135,731.82 万元，扣除保荐和承销费用 10,245.07 万元（承销费和保荐费不含税 总计 10,622.31 万元，已预付 377.24 万元）后的募集资金为 125,486.75 万元，已 由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日汇 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司 及控股子公司拟与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现 将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值目的及必要性 随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公 司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司及控股子公司部分 业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇 率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不 良影响，降低财务成本，公司计划 2024 年度在股东大会授权下继续开展外汇套 期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用 ...