证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-022 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.已履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议 及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期 保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 4.风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存 在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注 意投资风险。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使 用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超 过人民币2亿元或等值其他外币金额 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-013 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股 份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能自本次回购实施完 成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法 予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 31.88 元/股（含，下同）。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含，下同），不超过 人民币 10,000 万元（含，下同）。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 31.88 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,568,382 股，约占公司当前总股本的 0.39%；按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-012 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会决议公告披露 的前一个交易日（即2024年3月27日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 比例（%） | | 1 | 熊小川 | 186,000,000 | 4 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-011 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股 份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能自本次回购实施完 成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法 予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 31.88 元/股（含）。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 31.88 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,568,382 股，约占公司当前总股本的 0.39%；按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-010 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议通知于2024年3月22日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024 年3月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊 小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新 先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。经全体与会董事确认，本次 会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续的健康发展，结合公 司的经营发展前景、财务状况等 ...

法律意见书 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司二〇二四年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并进行了必要的验证 工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》 的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果 等事项发表如下法律意见。 信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实 的了解，并仅就本次临时股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、 签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、贵公司提供给信达的文 件之签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 1 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-009 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年2月27日（星期二）下午 14:00召开，公司已于2024年1月31日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-005），具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下： 1、现场会议召开时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00 2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产 业园A栋8 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-007 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 1 三、备查文件 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议通知于2024年2月23日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024 年2月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊 小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新 先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。经全体与会董事确认，本次 会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 1 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-008 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的 议案》，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会、审计委员会 审核并同意，董事会同意聘任严俊峨女士为公司财务总监（简历详见附件），任 期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 严俊峨女士具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素 养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024 年1月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊 小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新 先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。经全体与会董事确认，本次 会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件 要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其相 ...