深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 董事会会议是董事 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 2024年1月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 职责和总体要求、权限 3 | | 第四章 | 内部审计工作程序 5 | | 第五章 | 内部控制的检查和披露 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计和内部控制制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 12 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 13 | | 第七章 | 附则 15 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等深圳证券 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-006 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其相关附件的公告 | 原条款内容 | | | | 修改后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 笔金额或者在一个会计年度内累计金额超 | 笔金额或者在一个会计年度内累计金额超 | | | | | | 过 200 万元但在 500 万元以内的对外捐赠事 | | 万元但在 500 | | 万元以内的对外捐赠事 | 过 200 | | 项，由董事长审批。公司发生的单笔金额或 | 项，由董事长审批。公司发生的单笔金额或 | | | | | | 者在一个会计年度内累计金额超过 500 万 | | 者在一个会计年度内累计金额超过 | | 500 万 | | | 元但在 1,000 万元以内的对外捐赠事项，应 | | 1,000 | | 万元以内的对外捐赠事项，应 | 元但在 | | 当提交董事会审议。公司发生的单笔金额或 | 当提交董事会审议。公司发生的单笔金额或 | | | | | | 者在一个会计年度内累计金额超过 1,000 | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,427 万股，发行价为人民币 30.66 元/股， 共计募集资金总额 135,731.82 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 122,478.91 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-101 号）。公司已开立募集资金专项账户 对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方 监管协议。 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 8 | | 第五章 | 附则 8 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险,保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所相关监管规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-004 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,427 万股，发行价为人民币 30.66 元/股， 共计募集资金总额 135,731.82 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 122,478.91 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-101 号）。公司已开立募集资金专项账 户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三 方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用 超募资金投资美好创亿大厦建设项目的公告》中披露的信息，本次募集资金（含 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范大股东及其关联方占用资金的原则 3 | | 第三章 | 防范大股东及其关联方占用资金的责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究及处罚 6 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东及其关联方（以下简称"大股东及其关联方"） 占用深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司资 金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 附则 11 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 1 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、监管规则和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-005 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年2月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2 月27日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议定于2024年2月27日（星期二）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...