证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-005 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年2月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2 月27日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议定于2024年2月27日（星期二）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 7 | | 第五章 | 附则 8 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，完善深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"），各 由 3 名董事组成： ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金使用责任部门 2 | | 第三章 | 募集资金存储 3 | | 第四章 | 募集资金使用 4 | | 第五章 | 募集资金用途变更 9 | | 第六章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第七章 | 附则 11 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-003 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024 年1月30日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投 资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变 项目建设的实施主体、实施地点、用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。上述事项 ...

牟健先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作 的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将按照相 关法定程序，尽快完成财务总监的聘任工作。 牟健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展等方 面发挥了积极作用，公司及董事会对于牟健先生在公司任职期间所作的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 | 证券代码：301363 | 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监牟健先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财 务总监职务。牟健先生在公司担任财务总监第一届任期自2020年10月28日入职公 司，至2023年2月22日；第二届任期为2023年2月23日至2026年2月22日。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美好医疗 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编 制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：301363 信息披露义务人：宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼A1036-4室（住所申报承诺试点 区） 通讯地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼A1036-4室（住所申报承诺 试点区） 股权变动性质：持股比例减少 签署日期：2023年12月5日 1 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-062 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份变动超过1%暨减持至5%以下的 权益变动提示性公告 股东宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业（有限合伙）（原 深圳市公诚勇毅投资合伙企业（有限合伙），以下简称"公诚勇毅"）股份减少， 不触及要约收购。 2、本次权益变动后，公诚勇毅持有深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份20,332,900股，占公司总股本的4.99998%，不再是公 司持股5%以上的股东。 3、公诚勇毅不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司近日收到公司持股5%以上股东公诚勇毅出具的《关于减持股份变动超过 1%的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉其于2023年11月6日至2023年12 月 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（电话会议） | | 活动参 | 详见附件清单 | | 与人员 | | | 时间 | 2023 年 11 月 13 日-2023 年 11 月 28 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公 | | | 司接待 | 董事会秘书 谭景霞女士 | | 人员 | | | | 主要提问及答复情况 | | | 问题一：根据 2023 年三季报显示，第三季度毛利率下降，请问是什 | | | 么因素影响？ | | | 答复：尊敬的投资者：您好！ | | | 公司的业务保持稳定发展，毛利率略有下降主要受几方面因素影 | | | 响：第一是第一大客户家用呼吸机营收下滑，业务规模缩减导致相关 | | | 业务毛利率下降；第二是产品结构有一些变化，不同客户不同产品结 | | | 构不同，对毛利率存在一定影响 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-061 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税手续费返还 149,891.71 元,免征增值税 1,158.65 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|------------- ...