证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-013 1.交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际 业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2.交易工具和品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 3.交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 4.交易金额：不超过3,000万元人民币(含等值外币) 5.履行的审批程序：公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。保荐机构出具了核查 意见。 6.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 （三）交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇 ...

作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-016 （三）定价方式或者价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票 交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票 交易总量）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 4 月19日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （四）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | （五）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | （六）《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | （七）《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议 | | | | | 案》 | | | | | （八）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | | | （九）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | （十）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （十一）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | 第二届监事 | | （一）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 3 | 会第十一次 | 2023 年 8 | （二）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-005 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》。 公司于近日收到天健出具的《关于变更浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 三、其他情况说明 本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整，相关工作安排有序交接，不 会对公司 2023 年度财务报表审 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变 动提示性公告 持股5%以上的股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-004 | 嘉兴君玤 | 集中竞价 | 减持实施期 | 26.300~32.001 | 121,400 | 0.1011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | | | | 合计 | | | 194,600 | 0.1620 | 公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东集中竞价 减持股份计划的预披露公告》（公告编号 2024-001）。 2、股东本次减持前后持股情况 本次权益变动前后，嘉兴君玤持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 注册/通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 151 室-77 股份变动性质：大宗交易及集中竞价减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2024 年 03 月 14 日 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下 简称"丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")（证券 简称：丰立智能，证券代码：301368）的股票交易连续二个交易日(2024年2月23日、 2024年2月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 为。 公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披 露义务。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前 ...

证券代码:301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华创证券（何家金、苏千叶）、申万宏源证券（王珂 、胡书捷）、 红土创新基金（王忱）、中信保诚基金（衣桢永）、国泰君安（欧 阳蕤）、彤源资本（潘贻立）、浦银安盛基金（丁柔茵）、浙商资管 （庞雅菁）、国盛（何鲁丽）、广发证券（孙柏阳、黄晓萍）、前海 人寿（娄青豆）、宝盈基金（徐也、朱建明、容志能、李巍宇、周 活动参与人员 佳莹）、东北证券（韩金呈、刘曼）、中信证券（吕娟、常义乐）、 山楂树投资（章韧）、西南证券（周鑫雨）、银华基金（吴颖）、浙 商证券（陈海明、王华君）、财通证券（韩家宝、陈思雨）、国投 证券（赵梦妮、杨薄）、嘉实基金（刘帅）、光大证券（殷中枢、 黄帅斌、夏天宇、黄筱茜）、中欧基金（李欣、薛承沛）、广发证 券（蔳明琪）、西部电新（邓宇轩） 2024 年 1 月 2 日、1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 12 日、1 时间 月15 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙) 注册/通讯地址：浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1001 室- 29 股份变动性质：大宗交易减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2024 年 01 月 15 日 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称 "丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 ...