证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 044 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王 友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格 式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生，《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-046 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 | | | 项目投入补充流动资金 | B2 | 4,000.00 | | | 利息收入净额 | B3 | 2.67 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 21 ...

公司法定代表人：王友利 主管会计工作负责人：于玲娟 会计机构负责人：陈达 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 度占用累计发 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 生金额（不含 | 利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-048 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，公司董事会同意聘任于玲娟女士为公司财务总监，任期自第二届董事会 第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。 公司全体独立董事对本次聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰立智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿仁 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：业敬轩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司 ...

证券代码:301368 证券简称：丰立智能 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | | 36 家机构（50 人） | | | | | 申万菱信（刘世昌）、中银机械（陶波、蓸鸿生）、中金证券（王 | | | | 梓琳）、深圳前海博普资产（章腾飞）、名禹资产（朱细汇）、 | | | | 颐和久富（张准）、浙商证券（吴霄、喻文豪）、国泰君安（管 | | | | 正月、赵水平）、毅行资本（董悦）、明润投资（彭勇）、东北 | | | | 证券（韩金呈）、 ...

Company Overview - Fengli Intelligent is a national high-tech enterprise specializing in the R&D, production, and sales of small modulus gears, precision reducers, and components [2][3] - The company’s products are widely used in fields such as new energy vehicles, industrial robots, smart home devices, medical equipment, and electric tools [2][3] Financial Performance - In 2022, the company achieved sales of CNY 428 million and a profit of CNY 44.89 million [3] - R&D investment in 2022 accounted for 3.72% of operating revenue, an increase of 0.47% from 2021 [3] - For Q1 2023, the operating revenue was CNY 83.59 million, with a net profit of CNY 8.0162 million [3] R&D and Patents - As of December 31, 2022, the company held 48 patents, including 9 invention patents, with an additional 15 invention patents pending [3] - The company has established several R&D centers to enhance its design capabilities and maintain a competitive edge in the market [4][8] Production Capacity and Projects - The company has completed 97.82% of its small modulus precision gear expansion project and 73.69% of its precision reducer upgrade project [3] - The company plans to increase production capacity by approximately CNY 200 million for small modulus gears and CNY 150 million for precision reducers [7] Market Position and Strategy - Fengli Intelligent is positioned as a leading enterprise in the small modulus gear industry and has entered a global supply chain [3][4] - The company aims to expand its market presence by targeting high-end clients, including Tesla and BYD, in the new energy vehicle sector [7] Product Applications - The company’s products are categorized into five main application areas: 1. Smart home drives (e.g., electric tools, garden machinery, medical devices) [4] 2. New energy transmission (e.g., new energy vehicles, agricultural machinery) [4] 3. Cabin intelligent drives (e.g., automotive seat adjustment systems) [4] 4. Precision reducers (e.g., used in industrial robots and smart equipment) [4] 5. Lightweight pneumatic tools (e.g., automotive maintenance, industrial assembly) [4] Competitive Advantages - The company possesses core technologies and a complete closed-loop system for gear design, manufacturing, and quality control [8] - Fengli Intelligent has established long-term partnerships with major companies like Bosch and Stanley, enhancing its market competitiveness [8]

证券代码： 301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、丰立智能 董事长、总经理王友利 2、丰立智能 董事、副总经理、董事会秘书于玲娟 3、丰立智能 财务总监陈荣 4、丰立智能 独立董事季建阳 5、国泰君安 保荐代表人李鸿仁 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、各位领导，能不能预测一下，2023 年利润大概范围，如 果不能预测，说一下你们的奋斗目标，2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好：由于信披相关制度的要求，不方便透露。 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company is unable to disclose specific profit forecasts for 2023 due to information disclosure regulations [2] - The company plans to expand its capital scale through the capital market to enhance overall strength and maximize investor benefits [3] - The company reported a year-on-year increase in orders for the second quarter compared to the same period last year [3] Group 2: Market Position and Competition - The precision reducer market is dominated by Japanese and German brands, with leading companies holding over 60% market share [4] - The company has been focusing on technology related to harmonic reducers since 2016, anticipating significant growth in the robotics sector [4] - The company is actively enhancing its technological innovation and management strategies to cope with industry competition [3] Group 3: Product Development and Capacity - The company is upgrading its small precision reducer project, with an annual production capacity of 35,000 harmonic reducers [6] - Most production equipment for the harmonic reducer project has been installed, with some equipment expected to arrive in June-July [6] - The company plans to expand its overseas investment layout in Eastern Europe in 2023 [5] Group 4: Customer Base and Sales - Major customers include Bosch, Makita, and others, with total sales in 2022 amounting to 428.82 million yuan, of which domestic sales were 224.42 million yuan and overseas sales were 204.41 million yuan [5] - The company’s domestic sales accounted for 52.33% of total sales in 2022, while overseas sales made up 47.67% [5] Group 5: Strategic Initiatives - The company is exploring horizontal expansion into industries such as medical devices and intelligent cockpits, with positive progress reported [5] - The company has plans for future mergers and acquisitions, focusing on robotics-related fields [3] - The company enjoys tax incentives as a national high-tech enterprise [5]