证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 23 日 附件：肖明亮先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 肖明亮先生简历详见附件。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 广东鼎泰高科技术股份有限公司 肖明亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学 研究生学历，硕士学位。曾先后担任广州广证恒生证券研究所有限公司TMT团 队负责人，中信证券股份有限公司研究所传媒行业分析师 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-018 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）为深化战略布局，进 一步推动海外业务的发展，计划使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加 投资不超过 3 亿元（或等值外币）。其中，向鼎泰高科（泰国）有限公司（以下 简称"泰国子公司"）增加投资不超过 2 亿元（或等值外币），向德国鼎泰高科 技术有限公司（以下简称"德国子公司"）增加投资不超过 1 亿元（或等值外币）。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 向境外全资子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监 督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、股权激励、董 事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司 和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了27项议案，会议的通知、召 开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会 议具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024 年 1 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-010 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二 届董事会第十一次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东 大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-015 单位：万元 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资 子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰高 科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称 "鼎泰鑫电子"）、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称"鼎泰华南采 购"）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称"东莞超智"）拟向银行及其他 金融机构申请额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限 于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证 等 ...

经核查，本次公司（包括子公司）向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中 小股东利益的情形。公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保 证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议 案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。 二、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查，公司对关联方预计的 2025 年度日常关联交易遵守公开、公平、公 正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。 因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-003 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管 人员)陈玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-005 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 423,285,501.23 | 332,755,510.87 | 27.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7 ...