关于 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成 就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属 条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 信达励字(2025)第 029 号 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 根据广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律服务合同》，信达接受 鼎泰高科的委托，担任鼎泰高科 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）项目的专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

Group 1 - The stock of Ding Tai Gao Ke increased by 15.19% on March 18, with a turnover rate of 36.70% and a total transaction amount of 875 million yuan, showing a fluctuation of 17.22% [2] - Institutional investors net bought 27.37 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect recorded a net sell of 408,800 yuan [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction amount of 176 million yuan, with a net buy of 29.22 million yuan [2] Group 2 - Among the trading departments, four institutional specialized seats were involved, with a total buy amount of 49.20 million yuan and a sell amount of 21.83 million yuan, resulting in a net buy of 27.37 million yuan [2] - The main capital inflow for the stock was 57.83 million yuan, with a large single net inflow of 74.32 million yuan and a net outflow of 16.49 million yuan from large orders [2] - Over the past five days, the net inflow of main capital reached 81.45 million yuan [2]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 证券代码：301377 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-063 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 、三季度公司利润提升的主要因素是什么？ | | 公司第三季度利润提升的主要原因系部分产品结构得以优 | | 化、产能利用率较高叠加内部降本增效致毛利率有所提升。 | | 3 、泰国工厂目前的建设进度如何，预计什么时候开始投产？ | | 泰国工厂近期已逐步完成竣工验收，生产设备陆续在安装 | | 调试中，预计今年四季度末或明年初正式开工后逐步进入量产 阶段。 | | 4 、数控刀具目前的产能情况和订单情况？未来有哪些产品方 向？ | | | | 数控刀具通过募投项目的陆续投入，目前设备产能已增加 到 60 万支/月。公司通过市场前期的不断努力，使客户结构和产 | | 品结构均得到较好的优化，近期数控刀具接单情况良好，设备有 | | 效稼动率得以大幅提升，近期有望可实现单月盈亏平衡。 | | 目前公司的数控刀具 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-060 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的 要求，监事会同意聘任 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-059 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定 ...