安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1、 | ………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | 2、 | ………………………………………6 | | 母公司资产负表 | 3、 | ………………………………………8 | | 合并利润表 | 4、 | ……………………………………………10 | | 母公司利润表 | 5、 | …………………………………………11 | | 合并现金流量表 | 6、 | ………………………………………12 | | 母公司现金流量表 | 7、 | ……………………………………13 | | 合并所有者权益变动表 | 8、 | ………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表 | 9、 | ……………………………16 | | 10、财务报表附注 | | …………………………………………18 | | 11、事务所营业执照复印件 | | | | 12、事务所执业证书复印件 | | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Cer ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计事项的核查意见 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华人健康 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华人健康及其子公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2023 年度已发生 的日常关联交易，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 7,194.11 万元。公司 2024 年度预计向关 联方销售商品及提供劳务合计不超过 13,000.00 万元；采购商品及接受劳务合计 不超过 9,300.00 万元；租赁合计不超过 150.00 万元，预计总金额不超过 22,450.00 万元。 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的公司及其所属的子公司，包含：安徽国胜大药房连锁有 限公司、芜湖国胜大药房连锁有限公司、安庆国胜大药房连锁有限公司、亳州国 胜大药房连锁有限公司、黄山国胜大药房连锁有限公司、淮南国胜大药房连锁有 限公司、六安国胜大药房连锁有限公司、广德市国胜大药房连锁有限公司、马鞍 山国胜曼迪新大药房连锁有限公司、江苏国胜大药房连锁有限公司、南京同和堂 大药房有限公司、南京润心药房有限公司、南京新声大药房有限公司、南京市舟 济大药房有限公司、南京尚和堂大药房有限公司、河南国胜大药房有限公司、合 肥国胜医疗管理有限公司、合肥市安百苑综合门诊有限责任公司、合肥元兴综合 门诊有限责任公司、安徽汇达药业有限公司、安徽国胜医药科技有限公司、合肥 捷助医药科技有限公司、安徽克安舒医药科技有限公司、安徽正药医药科技有限 公司、江苏神华药业有限公司、神华医药（江苏）有限公司、江苏国津生物科技 有限公司、江苏阜丰进出口有限公司，纳入评价范围的公司与财务报表合并范围 相同 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-030 安徽华人健康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更对公司营业收入及净利润无影响。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会（2023）21 号）的要求变更公司相应会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。其中"关于售后租回交易的会计 处理"的规定允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 （本章程经 2023 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二四年四月 | | T | | --- | --- | | 테 œ œ | ત્ર | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 公司的党组织建设 41 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范 ...

安徽华人健康医药股份有限公司使用部分闲置自有资金现 金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方 式存放的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有 资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-032 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司监事会认真贯彻与执行了监事会的各项 决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司部分募集资金投资项 目延期的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 49,364.60 万元用于募集资金项目的实施、补充流动资金及支付股权收购款，募集资金账户 余额为 39,363.99 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出 783.38 万元）。 二、募集资金投资项目情况 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康部分募集资金投资 项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-018 安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，依据《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案。具体情况如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 一、适用范围 三、薪酬发放标准 1、公司独立董事 独立董事 2024 年津贴标准为 7.5 万元（含税）/年，按月度发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募 投项目"营销网络建设项目"进行延期。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本 事项出具了表示无异议的核查意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-028 安徽华人健康医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 ...