证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-034 安徽华人健康医药股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （www.ir-online.cn）举办安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于湖南师范大学中文系，本科学历。1986年参加工作，曾任湖南省 双峰县文化局文化专干，国家药品监督管理局南方医药经济研究所医药经济报编 辑记者；现任国家药品监督管理局南方医药经济研究所21世纪药店报执行总编、 顾问；2019年10月至2024年4月，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公 司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董 事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股 东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | ...

安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报表审计 工作已经完成，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日 的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制 的2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年比上期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 379,716.03 | 326,242.51 | 16.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,466.76 | 16,077.61 | -28.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 10,594.12 | 15,111.58 | -29.89% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,137.32 | 17,383.67 | -24.43% | | 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-025 安徽华人健康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 目 录 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明………1 | | --- | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 | | 3、事务所营业执照复印件……………………………………………4 | | 4、事务所执业证书复印件……………………………………………5 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件…………………………………6 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 关于安徽华人健康医药股份有限公司 非经营性资金占用及 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制自我评价报告 | ……………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对华人健康公司（以下简称华人健康）董事会《关于内部 控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定 进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华人健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 ...

定存款和对公智能通知存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高闲置自有资金和募集资金的使用效率和收益，安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现 金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事 会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 3.5 亿元人民币 的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使 用。现将相关情况公告如下： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-023 安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发 ...

以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押 、质押等担保。公司及子公司视情况需要可为授信额度提供担保（或反担保）。 具体以银行与公司及子公司实际约定提供的担保情况为准。 上述授信额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之日止。 公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署 上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销 户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由本公司承担。授权有效期与上述授信额度有效期限一致。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-021 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 ...

安徽华人健康医药股份有限公司2023年年度报告全文 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度报告 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-027 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 1,104,366,687.97 | 845,614,829.78 | 30.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,772,301.04 | 29,4 ...