安徽华人健康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，安徽华人健康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事周学民先生、刘 志迎先生、肖志飞先生提交的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周学民先生、刘志迎先生、肖志飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用剩余超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 97 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资 格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址 为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，截至2023年末，公证天业合伙人数量 58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月10日召开的第四届董事会审计委员会2023年第一次会议、 第四届 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控 股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽 芯瑞达科技股份有限公司独立董事。201 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定履行各项职责，本着对全 体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情 况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，对 42 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下： 1、第四届监事 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"或"保 荐机构"）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对华人健 康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）总经 理何家乐代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 2023 年度，公司营业收入 379,716 万元，比上年同期增长 16.39%；归属于 母公司所有者的净利润 11,467 万元，比上年同期下降 28.68%；归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益净利润 10,594 万元，比上年同期下降 29.89%。主要原 因是 2022 年 4 季度销售基数较大，2023 年研发投入同比大幅增加等原因所致。 一、2023 年主要工作回顾 （一）聚焦终端、加速布局，完善产业链 2023 年是华人健康快速发展、持续提升的关键一年，这一年公司继续聚焦 医药零售主业，围绕产品矩阵、零售药店的两条主线，巩固安徽区域龙头地位的 同时，通过新开、控股、参股等方式重点向华东区域拓展终端网络，同时通过并 购江苏神华药业向上游工业端延展，补齐医药工业短板。进一步加强药店商学院、 数智研究院（合肥捷助）、药物研究院（正药科技）三大发展引擎投入，培养人 才，提高数字化、科技化水平，持续 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-024 安徽华人健康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意 根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件修订《安徽华人健康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并办理相关工商备案事项 ，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 构，依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | 划； | …… | | …… | （十五）审议股权激励计划； | | （十五）审议股权激励计划； | （ ...

安徽华人健康医药股份有限公司 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股东大 会情况如下： 2023年度独立董事述职报告 (周学民) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实 、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业。1985年7月参加工作，曾在安徽财 贸学院任教；曾任安徽永诚会计师事务所所长，天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）安徽分所所长。现 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-029 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月20日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，决定于2024年5月20日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： ...