安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ……………… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1271号 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称华人 健康）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-031 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、刘亮以通讯表决方式出席。本次会议由公司 董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司 董事会 2023 年度的工作情况，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公 司（以下简称"华人健康""公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下 简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3 月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价 格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不 含本次公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽华人健康医药股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定履行各项职 责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司 持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要 工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各 项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导 向，完善绩效考核，强化运营管理，保证了公司持续稳健的发展态势。 2023 年度，公司营业收入 37.97 亿元，比上年同期增长 16.39%；归属于母 公司所有者的净利润 1.15 亿元 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年经审计合并 后归属于母公司所有者的净利润为 114,667,584.92 元，其中，母公司实现的净 利润为 52,412,657.64 元。提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日， 经审计母公司累计可供分配利润为 28 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华人健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范杰 | 联系电话：025-83387754 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387754 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-022 安徽华人健康医药股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司（含全资及控股，下同）日常经营和业务发展的资金需 要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务 合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、 出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开 展，预计 2024 年度公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围 内各级子公司之间相互提供担保不超过人民币 17 亿元（含等值外币，下同）的 担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华人健康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-020 安徽华人健康医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘 2024 年度财务审计机构符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年 审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政 策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完 成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 二、业绩承诺主要条款 1 核查意见 根据上市公司与业绩承诺方签署的《关于舟山里肯医药连锁有限公司之股权 转让协议》及其补充协议（以下简称"《舟山里肯股权转让协议》"），有关业绩承 诺及补偿的安排如下： （一）业绩承诺期间及业绩承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"上市公司"） 重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对王祥安、浙江自贸区雪源 项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"雪源合伙"）2 名交易对方（以下 合称"业绩承诺方"）关于舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里肯" 或"标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情况进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次重大资产重组基本情况 2023 年 11 月 22 日、202 ...