关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对公 证天业在 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。经公司董事会审计委员 会评估，认为，近一年公证天业资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 2、人员信息 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-026 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，公司超募资金已使用 25,200.00 万元，剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利息收入）。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和正常进行的前提下，同意将剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利 息收入，下同）用于永久补充公司流动资金，该金额占超募资金总额 27,377.41 万元的 7.95%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额 为 0 元（不考虑利息收入）。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-019 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 安徽华人健康医药股份有限公司及子公司(以下简称"公司"或"华人健康 ")为了日常经营业务的需要，结合公司2023年度已发生的日常关联交易，对公 司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。公司2023年度实际发生的日常关 联交易总金额为7,194.11万元。公司2024年度预计向关联方销售商品及提供劳 务合计不超过13,000.00万元；采购商品及接受劳务合计不超过9,300.00万元； 租赁合计不超过150.00万元，预计总金额不超过22,450.00万元。 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，上述关联 交易事项经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事长何家乐，董事何家伦、 董事杨策、董事殷俊作为关联董事回避表决。 根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说 明 一、重大资产重组基本情况 华人健康以支付现金方式，受让王祥安及其控制的雪源合伙（以下简称"转 让方"）持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"目标公司"、"舟山里肯"） 60%股权，交易价格为 11,220.00 万元。本次交易完成后，上市公司将持有舟山 里肯 60%股权，舟山里肯将成为上市公司的控股子公司。 二、资产重组业绩承诺情况 安徽华人健康医药股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 1、关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 …………………1 2、 关 于 2023 年 度 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 说 明…………………………………………………………………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 在逐年计算业绩承诺期内转让方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期应 补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。 三、业绩承诺完成情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舟山里肯审计报告》 （苏公W[2 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-015 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的 议案》；于同日召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会专门委 员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司第五届董事会、高级管理 人员及相关人员构成情况如下： 一、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、非独立董事：何家乐先生（董事长）、杨策先生、鲁勖先生、何家伦先生、 殷俊先生、赵春水先生 2、独立董事：刘亮先生、程谋先生、李传润先生 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事会成员简历详见 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-014 安徽华人健康医药股份有限公司 关于监事会完成换届选举及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了非职工代表监事，与于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事 会。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名，具体情况如下： 一、职工代表监事：李莉莉女士（监事会主席） 第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事的简历详见附件，非职工代表监事的简历详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-011 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-012 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 分别召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年职工代表大会，选举产生了非职 工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会 议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监 事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-013 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第五届董事 会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖先生以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事召集，经全体 董事推举，本次会议由何家乐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和 ...