证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-049 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第 四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 6 月 3 日为授予日，以 20.98 元/股的授予价格向 79 名激励对象 授予 52.45 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-048 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第四次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、调整结果 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-047 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东 利益的情形。监事会同意公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，公司监事会认为： 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事一致 同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-044 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激 励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 5 月 15 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下。 一、核查的范围与程序 2024 年 5 月 14 日，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-045 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人：董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月3日下午13:30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月3日 09:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 司股本总额 的比例 | | 王军成 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 5.72% | 0.04% | | 董勇修 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 5.72% | 0.04% | | 曹有华 | 中国 | 副总经理 | 2.25 | 4.29% | 0.03% | | 吴勋苗 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 3.81% | 0.03% | | 孙婷婷 | 中国 | 财务总监 | 1.50 | 2.86% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （74 人） | | 40.70 | 77.60% | 0.51% | | | 首次授予合计 | | 52.45 | 100.00% | 0.66% | 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） 注： ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上 海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以 ...

浙江丰茂科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-050 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） （以下称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《浙 江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对获授 限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本激励计划首 ...

| 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 7 | | | （三）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | （六）结论性意见 13 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 公司简称：丰茂股份 证券代码：301459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | 一、释义 | 丰茂股份、本公司、公司 | 指 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 | 指 | 浙江丰茂科 ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）的委托，担任其 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民 ...