浙江丰茂科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名唐丰收为浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年度关联交易实际执 行情况结合2024年的业务规划，预计2024年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公 司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过600.00万元。公司就 2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-011 公司于2024年1月26日召开第一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年2 月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，其中关联董事王静女士、蒋春雷先生对本议案回避表决；同日， 公司监事会亦审议通过此议案。保荐机构对本次2024年度日常关联交易预计事项出 具了无异议的核查意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长蒋春雷主持，部分监事、高管列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第一届董事会提名委员会对董事 候选人资格审核无异议，同意推选蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 中国·余姚 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | | 第 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-012 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第一届董事会第 十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年2月23日（星期五）下午14：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年2月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-009 浙江丰茂科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月1日召开2024年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举傅提琴女士为第二届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024 年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 2024年2月5日 附件：第二届职工代表监事简历 傅提琴女士：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自 2004 年 5 月至 2020 年 12 月任宁波丰茂远东橡胶有限公司生 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-005 浙江丰茂科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件及短信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席敖燕飞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募 集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（202 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金、 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰茂科 技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本 次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用承兑汇 票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-004 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 （二）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自 有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由 ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11379 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称 贵公司)编制的截至 2023年 12月 22日止《浙江丰茂科技股份有限 公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022) 15 号)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定 编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关 的内部控制,确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 寸信全 | 新闻影 （特殊四通合伙 文件购继章 浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 ...