证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-003 浙江丰茂科技股份有限公司 关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公 司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年 12月 29日召开 了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司 并投资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值 美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下： 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展需要， 增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，拟使用自有资金在新加坡 设立全资子公司和全资孙公司。新加坡公司设立完成后，将在泰国设立全资孙公 司并投资建设泰国生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业 务。本项目计划投资金额不超过人民 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-002 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于2023年12月29日召开了 第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过承兑汇票的方 式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。现将有关 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格 为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资 金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-001 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023年12月29日召开了 第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项， 现将具体情况公告如下： 单位：万元 | | | 1 | 传动带智能工厂建设项目 | 29,511.73 | 29,511.73 | | --- | --- | --- | | 张紧轮扩产项目 | 8,493.56 | 8,493.56 | | 研发中心升级建设项目 | 5,564.16 | 5,564.16 | | 合计 | 43,569.45 | 43,569.45 | 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 （一）以自筹资金预先投入 ...

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席敖燕飞女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2023-004 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第一届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用 效率，获得一定的投 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰茂科 技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56, ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2023-003 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用最高不超过人民币 51,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理， 单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构对该议案发表了核查意见。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2023-002 浙江丰茂科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不 超过人民币 51,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期 限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上 ...

证券代码： 301459 证券简称：丰茂股份 公告编号： 2023-001 浙江丰茂科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14日 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务 和职责。公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公 司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘 任工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会已于 2023 年 12 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人 及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司经营管理和董事会及监事会工作 的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级 管理人员的任期亦相应顺延。 ...

深圳证券交易所 2023年12月11日 时间：2023-12-12 字体： 大 中 小 浙江丰茂科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年12月13日在本所上市。证券简称为"丰茂 股份",证券代码为"301459"。公司人民币普通股股份总数为80,000,000股，其中18,966,998股股票自上市 之日起开始上市交易。 关于浙江丰茂科技股份有限公司股票上市交易的公告 ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行 的股票于深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing 100020， P. R. China Tel： +86 10-58137799 Fax： +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"丰茂股份"）的委托，担任其申请首次公 开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 ...