浙江丰茂科技股份有限公司 中国·余姚 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | | 第 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-012 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第一届董事会第 十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年2月23日（星期五）下午14：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年2月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-009 浙江丰茂科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月1日召开2024年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举傅提琴女士为第二届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024 年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 2024年2月5日 附件：第二届职工代表监事简历 傅提琴女士：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自 2004 年 5 月至 2020 年 12 月任宁波丰茂远东橡胶有限公司生 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-005 浙江丰茂科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件及短信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席敖燕飞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募 集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（202 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金、 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰茂科 技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本 次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用承兑汇 票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-004 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 （二）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自 有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由 ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11379 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称 贵公司)编制的截至 2023年 12月 22日止《浙江丰茂科技股份有限 公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022) 15 号)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定 编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关 的内部控制,确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 寸信全 | 新闻影 （特殊四通合伙 文件购继章 浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-003 浙江丰茂科技股份有限公司 关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公 司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年 12月 29日召开 了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司 并投资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值 美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下： 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展需要， 增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，拟使用自有资金在新加坡 设立全资子公司和全资孙公司。新加坡公司设立完成后，将在泰国设立全资孙公 司并投资建设泰国生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业 务。本项目计划投资金额不超过人民 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-002 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于2023年12月29日召开了 第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过承兑汇票的方 式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。现将有关 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格 为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资 金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-001 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023年12月29日召开了 第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项， 现将具体情况公告如下： 单位：万元 | | | 1 | 传动带智能工厂建设项目 | 29,511.73 | 29,511.73 | | --- | --- | --- | | 张紧轮扩产项目 | 8,493.56 | 8,493.56 | | 研发中心升级建设项目 | 5,564.16 | 5,564.16 | | 合计 | 43,569.45 | 43,569.45 | 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 （一）以自筹资金预先投入 ...