证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 张弼臣 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | | | 严韬 | 国信证券股份有限公司 | | 及人员姓名 | 刘一楠 | 北京汇方私募基金管理有限公司 | | | 王家豪 | 深圳市前海世传国际投资管理有限公司 | | | 徐牧基 | 鴻海精密工業股份有限公司 | | | 王朔 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | 王哲宇 | 弘毅远方基金管理有限公司 | | | 左一锟 | 招商证券 | | | 钟一览 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | | | 贾文斌 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | | | 曹志平 | 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 | | | 宋海亮 | 果行育德管理咨询(上海)有限公司 ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派贺莉莉律师、史 兴浩律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）以及《深圳市 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 0 2 5 - 0 2 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月29日14:30 网络投票时间：2025年4月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4月29日 9:15—15:00期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东71人，代表股份64,339,286股，占公司有表决权股份 总数的69.9340％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份64, ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机 构"）作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩 汽电"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规的规定，对豪恩汽电使用超募资金对募投项目追加投入的事项进 行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026 号文），并经深圳证券 交易所同意，公司首次向向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股， 发行价为每股人民币 39.78 元，共募集资金 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募集 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-020 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 386,619,422.95 | 284,791,130.32 | 285,380,335.89 | 35.48% | | 归属于上市 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董 事 2 名，全体独立董事共同推举的古范球先生负责召集和主持，会议的召开、召集和 表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议制度》的有关规定。本次会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投入的议案》 与会董事同意公司使用超募资金对"汽车智能驾驶感知产品生产项目"追加投入。 本次使用超募资金对募投项目追加投入是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审 慎决定，有利于确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，符合公 司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利 益的情形。 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 独立董事一致同意将本 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-023 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于使用超募资金对募投项目追加投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金对"汽车智能驾 驶感知产品生产项目"进行追加投入。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首 次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026 号文），并经深圳证券交易所同意， 公司首次向向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股人 民币 39.78 元，共募集资金 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募集资 金净额为 83,650.92 万元。 上述募集资金净额已经中天运会计师事务 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 202 5 - 0 2 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日 14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年5 月12日9:15—15:00期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 5 - 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会认为公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...