证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更时间 公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前后公司采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 ...

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际 出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举的古范球先生负责召集和主持，会议的召 开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。本次会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1. 关于公司 2025 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2025 年度与惠州市豪恩 智能产业投资有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （本页 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 1 | | --- | --- | | | 17 ৰ | | 5 | 1 | | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | --- | | 关联资金往来的专项说明 | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 | | 其他关联资金往来情况汇总表 | Grant Thornton 型同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 中国注册会计师 致同 廚合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月七日 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A005483 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"豪恩汽电公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-016 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2025 年度计 划向银行等具备资质的金融机构（以下简称"金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币 的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构 实际签署的合同为准。 上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，各等金融机构具体授信额 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A008440 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏，刘亚仕 | 审计报告正文 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪恩汽电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-0 18 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月29日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节。 表决情 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,911,843.04 元， 母公司 2024 年实现净利润为 116,432,537.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表累计未分配利润为 302,189,000.72 元，母公司累计未分配利润为人民币 326,651,019.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可 供分配利润孰低的原则，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,408,937,053.31, representing a 17.25% increase compared to ¥1,201,702,268.60 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.15% to ¥100,911,843.04 from ¥113,569,218.49 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,526,535.59, down 11.40% from ¥95,406,696.62 in 2023[19] - Cash flow from operating activities dropped significantly by 52.47% to ¥81,027,058.35 compared to ¥170,480,345.08 in the previous year[19] - Basic earnings per share decreased by 24.14% to ¥1.10 from ¥1.45 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were ¥2,206,198,541.67, a 10.41% increase from ¥1,998,274,816.72 at the end of 2023[19] - Net assets attributable to shareholders increased by 4.69% to ¥1,312,080,419.35 from ¥1,253,358,381.83 in the previous year[19] - The weighted average return on net assets decreased to 7.93% from 15.28% in 2023, indicating a decline in profitability[19] - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[19] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares, totaling approximately ¥46,000,000 based on 92,000,000 shares[6] - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the total profit distribution amount[139] - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting[140] - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite positive profits, indicating a focus on reinvestment[140] Revenue Growth and Market Trends - The company's revenue for Q4 reached 458,477,762.34, marking a significant increase from Q1's 284,791,130.32, representing a growth of approximately 61%[21] - The net profit attributable to shareholders for Q4 was 30,868,993.66, up from 18,090,828.28 in Q1, indicating a growth of about 70%[21] - The global automotive market saw a 2.1% increase in sales, reaching 89 million units in 2024, indicating a stable demand for automotive products[28] - The automotive electronics segment accounted for 100% of the total operating revenue, with the intelligent driving perception system contributing CNY 1,407.67 million, representing a 17.39% increase year-on-year[49] Research and Development - The company invested 11.21% of its cumulative operating revenue in R&D, with a dedicated R&D team of 424 employees, making up 38.03% of the total workforce[47] - The company’s R&D strategy includes both independent development and collaborative efforts with automotive manufacturers, enhancing innovation and product relevance[32] - The company is focusing on core technology R&D, particularly in intelligent driving solutions, which requires substantial R&D investment[59] - The company has achieved CMMI Level 3 certification and passed A-SPICE audits from major clients such as Volkswagen and Ford, indicating high standards in software development[36] Operational Efficiency - The company has maintained a stable procurement process for raw materials, ensuring quality and timely delivery to support production needs[31] - The company has developed a strong synchronous design and development capability, which enhances customer stickiness and ensures efficient conversion of new product orders[35] - The company operates an industry-leading testing laboratory, recognized by CNAS, enhancing product validation and testing capabilities[39] - The company supports L2 and above advanced driving assistance functions, focusing on the innovation and implementation of autonomous driving technologies[40] Market Strategy - The company has adopted a direct sales model primarily targeting the automotive OEM market, ensuring products are tailored for specific vehicle models[32] - The company actively explores new markets and customers based on the characteristics and application fields of new products[33] - The company aims to enhance its market competitiveness and achieve steady performance growth by 2025, focusing on electric, intelligent, and connected vehicle trends[84] Corporate Governance - The company has a clear governance structure with a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board functioning independently[104] - The company emphasizes social responsibility and integrates ESG governance into daily operations for sustainable development[97] - The company has established an independent financial department with a dedicated financial management system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[103] Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of its IPO[157] - The commitments include adjustments to share prices in case of dividends, stock splits, or other equity changes[157] - The company has reiterated its intention to faithfully fulfill these commitments and accept corresponding legal liabilities[157] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,115, with 974 in the parent company and 141 in major subsidiaries[134] - The company has a diverse management team with a mix of experience and roles[126] - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 863.99 million RMB[126] Compliance and Transparency - The company is committed to maintaining compliance and governance standards, ensuring transparency in financial reporting[111] - The company has established a comprehensive internal control system that operates effectively, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[142] - The company will disclose the fulfillment status of commitments by its directors, supervisors, and senior management in regular reports[163]