本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、罗 琳娜律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate-A" rating for the company, indicating a positive outlook for investment [1]. Core Insights - The demand for new energy vehicles is driving revenue growth, although profit margins are temporarily under pressure due to intensified competition among downstream customers [1][4]. - The company reported a revenue of 591 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 14.78%, and a net profit attributable to shareholders of 47 million yuan, up 3.06% year-on-year [1][4]. - The gross profit margin has decreased by 2.26 percentage points due to competitive pressures in the market, leading to a slight decline in net profit growth compared to revenue growth [1][4]. Financial Performance - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 591 million yuan, with a year-on-year growth rate of 14.78%, which is higher than the previous year's growth of 2.99% [1][4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 47 million yuan, reflecting a growth of 3.06% year-on-year, although the growth rate was lower than that of revenue [1][4]. - The company’s gross profit margin for Q2 2024 was 18.91%, down 2.85 percentage points from Q1 [1][4]. Market Position and Customer Base - The company has established partnerships with major new energy vehicle manufacturers, including XPeng, Geely, BYD, and Seres, which have shown significant sales growth in the first half of 2024 [1][4]. - The company has secured multiple project contracts with clients such as Huawei, BYD, and Geely, indicating a strong market presence and ongoing collaboration in the automotive sector [1][4][2]. Future Outlook - The company anticipates stable demand in the second half of 2024, supported by new model launches and government policies promoting vehicle upgrades [4]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.434 billion yuan, 1.634 billion yuan, and 1.857 billion yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 19.3%, 14.0%, and 13.7% respectively [4][6]. - The expected net profit for the same period is projected to be 117 million yuan, 130 million yuan, and 145 million yuan, with growth rates of 3.4%, 11.1%, and 11.4% respectively [4][6]. Product Development - The company has made significant advancements in product development, including the mass production of electronic rearview mirrors and the ongoing development of 4D millimeter-wave radar technology [3][4]. - The electronic rearview mirror is expected to benefit from the trend towards automotive intelligence, enhancing its market penetration [3][4]. Valuation Metrics - The report provides a valuation analysis, indicating a P/E ratio of 37.0x for 2024, which is expected to decrease to 29.9x by 2026 [6][11]. - The company’s projected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 1.28 yuan, 1.42 yuan, and 1.58 yuan respectively [6][11].

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|---------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 兰鑫亚洲投资（香港） | Roger Chu | | 及人员姓名 | 国信证券股份有限公司 | 傅嘉良/吴雨燕/李香云/赵烨 | | | 景顺长城基金管理有限公司 冯思捷 | | | | 首创证券股份有限公司 | | | | 兴业证券 王宇英 | | | | 华西基金管理有限责任公司 赵彬凯 | | | | 国金基金管理有限公司 杨凯雯 | | | | 郑州智子投资管理有限公司 李莹莹 | | | | 九泰基金管理有限公司 | | | | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 韦钰 | | | 鹏扬基金管理有限公司 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-04 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通 讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子 装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，公司修订 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 9.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 10.承诺履行的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.股东信息披露的相关承诺 | 是 | 不适用 | | 12.减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.社保、公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 14.关于独立承担《投资协议》违 约责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 15.减少房屋租赁的相关承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-046 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核 准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 附件： 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2024 年 8 月修订） | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 202 | 4 | 半 | 年 | 度 | 占 | 资 | 年 | 初 | 占 | 用 | 半 | 年 | 度 | 偿 | 还 | 半 | 年 | 期 | 末 | 占 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 期 | 用 | 司 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 方 | 名 | 称 | 占 | 成 | 原 | 占 | 性 | 质 | 用 | 用 | 用 | 形 | 因 | 用 | 发 | 生 | 金 | 额 | 累 | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制、按照相关规定未与公 司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见，与年度报告同时披露。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 4 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监 ...