长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对思泉新材首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 2023 年 10 月 24 日在深圳证券交易所 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-008 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司股票连续十个交易日内（2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 5 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，与同期创业板综指偏离度较大，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 2. 经公司核实，公司近期经营情况、内外部经营环境以及公司基本面未发 生重大变化。公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、热管、均温板 等导热散热材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备 等消费电子领域。公司近期关注到有媒体将公司列为AI手机概念股，AI相关技 术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。 本公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济形势、公司经营情 况、金融市场流动性、行业政策等多重因素的影响，敬请广大投资者审慎决策、 理性投资。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（ ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-007 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301489，证 券简称：思泉新材）股票连续三个交易日内（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查等方式向控股股东、实际 控制人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5. 经核查，在本公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人 未买卖本公司 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他：腾讯会议、电话会议 中信建投证券、天风证券、华金证券、浙商证券、德邦证券 、中邮证券、工银瑞信基金、景顺长城基金、天弘基金、信 达澳亚基金、中科招商、泰康资产、平安证券、华安合鑫基 金、胤胜资产、源乘投资、百川投资、同创伟业、深圳资本 、鸿基天成投资、富国基金、长安汇通、富荣基金、华银精 参与单位名称及 治资产、纽富斯投资、盈峰资本、新传奇基金、杭州城创投 人员姓名 资、创华投资、初华资本、济略投资、融脉投资、金信基金 、正圆基金、国泰基金、恒越基金、华夏基金、鹏扬基金、 青骊投资、海富通基金、进门财经、银华基金、东吴基金、 嘉合基金、磐厚资本、中海基金、东方睿石投资、英大保险 、嘉实基金、诺安基金、中邮创业基金 时间 2024年2月28、29日 地点 公司本部及深圳分公司会议室（现场结合通讯） 上市公司接待人 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信建投证券 人员姓名 时间 2024年2月2日 地点 公司深圳分公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：郭智超 员姓名 1. 公司2023年整体经营情况如何？ 答：截止2023年第三季度末，公司营业收入同比增长11%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 21.12%。公司经营稳中向好，在手订单充足，新产品和新客 ...

| --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 1. 公司简介: 导热材料小巨人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 1.1 聚焦导热材料,业绩增长较快… | | | 1.2 可比公司选择与比较 | | | 2. 基本业务: 电子器件散热材料……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-006 广东思泉新材料股份有限公司 8. 经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9. 股权结构及出资方式： 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据发展战略和经营规划，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞市榕燚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东莞榕燚"）共同投资设 立广东思泉电子玻璃有限公司（以下简称"合资公司"），公司以自有资金出资人民 币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；东莞榕燚出资人民币 490 万元，占合资 公司注册资本的 49%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就思泉新材本次拟增加闲置自 有资金进行现金管理额度的事项发表核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十次会议，2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品。 为进一步提高闲置自有资金使用效率， ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-003 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司综合楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 经与会监事审议，一致认为：在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益 的情况。因此，监事会同意公司增加不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资 ...