广东思泉新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 二〇二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、 对公司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员及公司 对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的 重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送 信息的审核管理程序。 第二章 外部信息报送的管理和流程 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披 露管理制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露程序。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临 时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、 临时报告 ...

广东思泉新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的经营管理行为，促进子公司的规范运作、健康发展，优化公司资源配置， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规及《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会 半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度应当参照本制度进行 管理。 第三条 公司与子公司之间是独立的法人 ...

广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 二 〇二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章以 及《广东思泉新材料股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第七条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会实施细则并 予以披露。审计委员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上， 召集人应当由独立董事且为 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关联交易管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二 〇 二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于制定并修订部分公司治理制度的公告 1. 第三届董事会第十二次会议决议。 一、本次制定并修订部分公司治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会 对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的 制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度 进行了修订、制定。 序号 制度名称 类型 是否提交股 东会审议 1 《总经理工作细则》 修订 否 2 《董事会秘书工作细则》 修订 否 3 《信息披露管理制度》 修订 否 4 《内部审计制度》 修订 否 5 《内幕信息知情人登记管 ...

广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的 规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 1 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》以及 中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年 度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》" ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-019 广东思泉新材料股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《广东思泉新材料股份有限公司章程》 等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积 极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业 及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事 薪酬方案进行调整，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 5.04 万元人民币（税 前）调整为每人每年 6.00 万元人民币（税前），自 2024 年 1 月 1 日起开始执行， 所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，本次调整独立董事薪酬不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 ...

公司及合并报表范围内的子公司在授信期限内适时安排向金融机构申请授信， 不再对单一金融机构出具相关决议，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度 为准。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超 过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，公司董 事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 5 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品种。上述综合授信额度自公司第三 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若 采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会 议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 二 〇二三年十二月 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在本 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-016 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》 2.1.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度向 银行等金融机构申请不超过人民币 ...