乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使 用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以 下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、 经济、便捷的股东大会网络投票系统。公司股东大会现场会议应当在深圳证券交 易所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 等信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗漏； 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 股东大会就选举董事及监事进行表决时，应当实行累积投票制。 本实施细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 董事 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日 召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的29.80%,该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖 宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,000.45 万 股 ， 发 行 价 格 为 39.99 元 / 股 ， 公 司 募 集 资 金 总 额 人 民 币 159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额 人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位,上 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本 规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主 席可以要求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、本公司章程、本公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时。 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日召 开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进 一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用 额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 1、投资目的、主体、额度 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正 常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不 超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但期限内任一时 点未到期的现金管理产品余额合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。 2、投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品 （包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品）。 3、投资授权期限 自公司2023年第 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 翟月玲 作为 乖宝宠物食品集团 股份有限公 司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 董事会 提名为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简 称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常 经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过人 民币 9 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用， 但期限内任一时点未到期的存款产品余额合计不得超过上述进行现金管理的额 度。 （二）投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品。 包括：银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品。 （三）投资授权期限 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 （四）资金来源 本次投资资金 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用部分超募资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45 万股，发 行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用 合计人民币 ...