乖宝宠物食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、等法律 法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）》的要 求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会二十四 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年10月 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第 三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时，享有征集投票 权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信 息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的 要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； 第八条 征集人和接受征集投票权的股东，对征集、委托投票行为和与征集 投票权有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不得存 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息知 情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是公司内幕信息知情人的管理部门，具体承担内幕信息 知情人的建档、登记、汇总、申报等工 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-015 第二届董事会职工代表董事 和第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司关于选举产生 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，董事会和监事会进行换届选举工作。公司第二届董事会由 12 人组成，其中 职工代表董事 1 人。公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 2023 年 9 月 15 日，公司在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，同意选举秦轩昂先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件一）， 秦轩昂先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，其任期与股东大会选举产生的董事任 期一致。同意选举徐法典先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 董 事 会 现就提名 李俊 为 乖宝宠物食品集 团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份有限 公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经理 层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担 义务，依据国家有关法律、行政法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司总裁和其他高管人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公 司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： 1、依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司、控股子公司可参照本规则执行。 第二章 总裁任职资格与任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （五）有 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 董 事 会 现就提名 王凤荣 为 乖宝宠物食 品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第四条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下统称"信息 ...