对外担保管理制度 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司董事会或股东大会批 准。公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东大会批准的，公司及子公司不得对外担保，也不得相 互提供担保。 第六条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保或其他有效防 范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供的 反担保必须与公司担保的金额相当。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东 未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等 风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、 第一章 总 则 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范乖宝宠物食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）担保行为，有效控制对外担保风险，保障公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公 ...

一、本人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王锐 作为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会 提名为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和 完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导 致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事 公司第一届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。经核查第二届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等情况，上述候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 1 关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会的独立董事，基于独立、客观判断的原则，在审议有关议案 并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第一届董事会第二十四次会议审议的议 案发表独立意见如下： 1. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案 公司第一届董事会任期届满，进行换届 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-009 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物食 品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同 意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，发行价格为 39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元 , 扣除发行费用合计人民币 12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。上述募集 资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用于以下项目： 单位：人民币万元 | 宠物食品生产基地扩产建设 项目 | 36,737.41 | 36,737.41 | | ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规并参照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《乖宝 宠物食品集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； （四）遵循高效率、低成本的原则； （五）遵守国家法律法规及深圳证券交易所对公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重 ...

关于第一届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第一届 监事会第七次会议于2023年9月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知于2023年9月13日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席尹延明先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-003 乖宝宠物食品集团股份有限公司 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求， 结合《公司章程》的有关规 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-007 集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过， 公司设立了募集资金专项账户，并分别与齐鲁银行股份有限公司聊城开发 区支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济 南分行、招商银行股份有限公司聊城分行、中国建设银行股份有限公司聊 城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行、中国光大银行 股份有限公司济南分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 | 中国农业银行股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 有限公司聊城开发 | 15851001041999994 | 36,737.41 | 宠物食品生产基地 | | | | | 扩产建设项目 | | 区支行 | | | | | 齐鲁银行股份有限 | | 7,191.05 | 智能仓储升级项目 | | 公司聊城开发区支 | 86612004101421015631 | | | | 行 | | | | | 中国民生银行股份 | 640695532 | | 研发 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 以募投资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 天职业字 [2023]46184 号 目 录 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 1 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 3 1 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2023]46184 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司： 我们接受委托，对后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公 司"）编制的截至 2023 年 8 月 31 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整， ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乖宝宠物"）于 2023 年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，在募投项目实 施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意 公司拟增加全资子公司山东海创工贸有限公司（以下简称"山东海创"）作为募 投项目"研发中心升级项目"的实施主体并增加相应的实施地址。上述调整不属 于募投项目的重大变化，本次部分募投项目增加实施主体及实施地址的事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠 物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万 股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159 ...