苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知已于2024年4月8日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会 议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-009 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知已于2024年4月8日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，现将评估情况具体报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转 制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》 （京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区 车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 ...

关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-013 苏州规划设计研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"） 于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，同意 募投项目"城乡规划创意设计与研究中心建设项目"、"信息化系统建设项目" 变更实施地点及延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，苏州规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总 额为人民币 579,700,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-016 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的 公告 公司董事、监事、高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬计划 （一）董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩 效考核薪酬构成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分别 审议了《关于 2024 年董事薪酬计划的议案》《关于 2024 年高级管理人员薪酬计 划的议案》和《关于 2024 年监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪 酬计划尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 四、其他相关事项 （一）上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）公司董事、监事及高级管理人员薪 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-011 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年年度经审计财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表累计未分配利润为 281,418,726.50 元，母公司累计未分配利润为 281,880,463.64 元，依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。2023 年公司可供分配利润为 281,418,726.50 元。现拟定 2023 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -李百浩 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李百浩，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，建筑历史与理论专业，东南大学建筑学院教授。1988 年 8 月至 2011 年 8 月，任武汉理工大学建筑学院讲师/副教授/教授；2011 年至今，任东南大 学建筑学院/城市与建筑遗产保护教育部重点实验室（东南大学）教授；2019 年 5 月至今，任公司独立董事、提名 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州规划设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月。2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首席合伙人：刘红卫 先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。 ...