证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-038 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月13 日（星期五）下午15：00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-029 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知已于2024年8月17日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人，其中李百浩以通讯方式出席会议并表决。会议由董事 长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-037 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《解释第 17 号》、《暂行规定》以及《指 南汇编 2024》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更会计政策，本次会计政策 的变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-035 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 类别 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款 | 7,355,699.91 | | | 其他应收款 | 38,572.15 | | | 应收票据 | 305,979.75 | | | 合计 | 7,700,251.81 | （三）本次计提信用减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和其 （一）本次计提信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进 ...

张俭生先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对张俭生先生在任职期间对公司作 出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到张俭生先生递交的书面辞任申请，张俭生先生因个人原因申请辞去 第四届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第四届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后张俭生先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，张俭生先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律 法规或者《公司 ...

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-034 苏州规划设计研究院股份有限公司 根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 259,402,744.41 元，母公司累计未分配利润为 260,164,175.32 元（以上数据均未经审计），拟以公司合并报表累计未分配利润 为基数拟定 2024 年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本 8800 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），总计派发现金股利人民 币 3,520,000.00 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》， 并同意提请股东大会审议。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产 经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 41,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-032 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 及使用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1 ...

使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托 理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，长江保荐对苏州规 划使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 26.35 元/股，募集资金总额为人民币 579,700,000.00 元，扣除相关发行费 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额 | 息 | 发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 2 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | √ | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | √ | | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：（1）查阅公司募集资金管理制度；（2）查阅募集资金三方监管协议 及相关的会议审批文件；（3）查阅募集资金银行专户对账单，抽查募集资金大额支 | | | | 付凭证及原始凭证等材料 ...