苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开公司第四届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《苏州规划设计研 究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为苏州 规划的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关 资料，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事宜发表意见如下： 一、关于补选第四届独立董事的独立意见 我们认为： 因此，我们一致同意本次公司及全资子公司向银行申请授信额度暨对全资子 公司提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 周中胜 1、独立董事候 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-027 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月15 日（星期五）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立 董事周中胜先生递交的书面辞职申请。周中胜先生因个人原因申请辞去第四届董 事会独立董事及董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务， 其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后，周中胜先生不在公司及控股子 公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，周中胜先生的辞职将导致公司独立董事人数所占比例不符合法律法规或 者《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之 日起正式生效。在辞职 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-021 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-020 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知已于2023年10月18日向全体监事发出并送达。本次会议于2023年10月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知已于2023年10月18日向全体董事发出并送达。本次会议于2023年10月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人，会议由董事长李锋召集并主持。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划 设计研究院股份有限公司2023年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《 ...

证券代码： 301505 证券简称：苏州规划 公告编号： 2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）于2023 年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币6,098.25万元、人民币466.89万元置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。符合募集资金到账后六个月内进行置换的规 定。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，苏州规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总 额为人民币 579,700,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额 置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求， 长江保荐对苏州规划使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金 ...

关于苏州规划设计研究院股份有限公司 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"苏州规划"）截至 2023 年 8 月 31 日止的《苏州规划设计研究院股份有限公司关于以募 集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任 包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控 制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作, 以对专项 ...

根据公司《苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司本次公开发行股票募集资 1 金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求， 长江保荐对苏州规划本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司首 ...