财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：民生健康 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 联系电话：0571-87821317 | | | 保荐代表人姓名：许昶 联系电话：0571-87821317 | | | 现场检查人员姓名：熊文峰、孟晨斌 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司相关的三会会议资料及 | | | 信息披露文件；对公司管理层进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-021 杭州民生健康药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会计政策，无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《《企业会计准则解释第16号》《（财会[2022]31 号），对《"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容进行了规范说明，该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行。根 据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、会计政策变更日期 公司将根据财政部发布的《《企业会计准则解释第 16 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合对杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称公司或本公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权， 认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务状况、重大事项 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公 司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，情况如下： 1、2023 年 4 月 3 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告 的议案》《关 ...

1、基本信息 杭州民生健康药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至上年度末（2023 年 12 月 31 日），中汇会计师事务所合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，其中签署过证券服务业务审计的注册会计师人数 282 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-025 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金， 并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳 证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》 深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股。本次发行募集 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 89,138.60 | | 减：保荐及承销费用 | | | | 6,455.16 | | 2023 年 月 28 | 8 | 日收到募集资金金额 | | 82,683.44 | | 减：支付各项发行费用[注] | | ...

1、出席会议情况 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履 行职责，充分发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效 监督公司运作的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 丁建萍，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业 部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发 展部经理。2003 年 1 月至 2018 年 9 月，历任杭州工商信托股份有限公司副总经 理（主持工作）、总经理、总裁、董 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司及全资子公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有效期自股东大会审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时 点的金额不应超过前述授权额度。 （三）资金来源 公司及全资子公司本次拟进行现金管理的资金 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-019 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...