证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-020 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 85,633,797.95 元。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 8,444,171.32 元后，加期初未分配利润 67,874,990.51 元，本年度实际可供股东分 配的利润为 145,064,617.14 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的 合理回报和公司的长远发展，在保 ...

经核查独立董事丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生的任职经历及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 杭州民生健康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性的自查报告》，董事会对公司在任独立董事丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄 敏先生的独立性情况进行了评估。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 年度占用累 2023 | | 年度占 2023 | 年度 2023 | 2023 | 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额(不 | | 用资金的利 | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 含利息) | | 息(如有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | 控制人及其附 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-015 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，作出如下决议： (一) 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-018 杭州民生健康药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）具有 证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力。该所在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、 法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则， 按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，并经公司审计委员会审议确认，公 司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层合理确定审计费用并签署相关文 件。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-017 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86 万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额为人民币8 ...

股票代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度报告 ANNUAL REPORT 公告编号：2024-013 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张海军、主管会计工作负责人朱文君及会计机构负责人(会计主管 人员)董璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，系公司计划性事项，能否实 现取决于行业、市场状况等多方位因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司可能存在产品结构单一的风险、经销商管理风险、行业政策变化风险、募 集资金投资项目风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本报告 第三节 管理层讨论与分析 十一（三）可能面对的风险及应对措施。 公司经 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-022 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 234,624,438.88 | 221,797,622.60 | 5.78% | | 归属 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民 生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人 民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为 10.00 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发 行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集资金到位情况已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具 了中汇会验[2023]8934 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-024 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体 ...