作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分 发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作 的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱狄敏，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007 年 9 至 2008 年 6 月任浙江大学公法与比较法研究助理研究员；2008 年 6 月至 2010 年 2 月任杭州拱墅区人民法院法官助理；2010 年 2 月至 2014 年 12 月任杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）主任科员；2014 年 12 月至今 任浙江工商大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称，兼任本 公司、上海贺鸿电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在最高额不超过人民币6.5亿元的额度内进行现金管理，有效期自股东大 会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限 内任一时点的金额不应超过前述授权额度。该议案尚需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 （二）现金管理额度及期限 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-023 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金 管理的公告 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有 ...

目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3661号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司) 管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供民生健康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为民生健康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 民生健康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生健康公司管理层编制的《2023 年度募集资金存放 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明: 声明人丁建萍作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭州民 生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ▽是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▽是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ▽是 □否 如台,请详细说明: 六、本人担任独立 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉龙作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭 州民生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委 员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: -- -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明:_____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州民生药业股份有限公司现就提名刘玉龙为杭州民生健康药业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会 提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ▽| 是 | □ 否 | 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽| 是 | □ 否 | 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽ 是 如否,请详细 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州民生药业股份有限公司现就提名丁建萍为杭州民生健康药业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会 提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州 民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且不得为担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会中独立董事委员 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-009 杭州民生健康药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 三、其他说明事项 1、上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大 会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通 过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍需按有关法律法 规的规定继续履行职责。 2、公司第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例不低于监事 人数的三分之一。 四、备查文件 1、第一届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年3月29日召开第一届监事会第十一次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州民生药业股份有限公司现就提名朱狄敏为杭州民生健康药业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会 提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 杭州民生健康药业股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符 ...