杭州民生健康药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《杭州民生 健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 证券部负责公司信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得监管机构颁发的董事会秘书资格证书、 董事会秘书培训证明或具备任职能力的其他证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》《规范运作指引》等 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-010 杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议 案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情 况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为完善公司董事、监 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》。 具体情况如下 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，董事会选 举产 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审核并提 出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中独立董 事过半数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举产生，负责 召集和主持提名委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行提 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-008 杭州民生健康药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月29日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、第二届董事会构成情况 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经公司第一届董事会提名委员会审查通过， 杭州民生 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-006 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日 以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会 非独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露 ...

2、独立董事候选人丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生的教育背景、工作 经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董 事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 ，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和 惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 提名委员会成员：朱狄敏、刘玉龙、竺昱祺 2024年3月26日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）以及杭州民生健康药业股份有限公司（以下 简称"公司"）《董事会提名委员会议事规则》，我们作为公司的第一届董事会提 名委员会成员，经审核公司第二届董事会独立董事候选人的相关资料，现就公司 第二届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1 、独立董事候选人丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生具备《管理办法》《 创业板 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-011 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授 二、申请综合授信额度对公司的影响 本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身 经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于提高公司资金利用效率，不会对 公司日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 三、其他 1、上述综合授信额度不等于实际授信金额，为有效控制资金成本，公司将 甄选有竞争优势的金融机构进行合作。具体合作金融机构、金额及形式将根据公 司实际资金需求与相关金融机构协商确认，并以正式签署的相关协议为准。 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超 过 2 亿元的综合授信额度。现将相关 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-012 杭州民生健康药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司监事 会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。为 降低会议成本，提高会议决策效率，根据公司整体工作安排 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、监事及总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《杭州民生健康药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正原则，薪酬与公司业绩规模匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相结合； （四）激励约束并重原则，薪酬与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第六条 公司人事行政部、财务部、审计部、证券部等具体职能部门配合公 司股东大会、董事会进行公司董事、监事、高级 ...